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Passos::
Antecedentes do caso:
Ana é uma jovem de 24 anos que recentemente se formou em apostar online na quina administração de empresas. Ela tem 🏧 uma apreciação especial por esportes e toda apostar online na quina família é apaixonada pelo futebol. Um dia, ela estava assistindo TV e 🏧 viu um anúncio do Grupo Aposta Ganha anunciando vagas de marketing. Ela estava emocionada ao ver o anúncio, já que 🏧 apostar online na quina carreira escolhida era o marketing de esportes e cultura. No mesmo instituto, ela soube também que ha terras dos 🏧 grupos aposta ganha e ficou intrigada com essas informações. Portanto, ela decidiu investigar mais sobre a empresa e apostar online na quina função 🏧 como Assistente de Marketing.
Descrição específica do caso:
Ana teve que passar pela seleção em apostar online na quina três etapas. A primeira fase foi 🏧 uma tarefa em apostar online na quina grupo para criar uma estratégia criativa online para promover um jogo chinês menos conhecido. A segunda 🏧 etapa de entrevista consistiu em apostar online na quina uma simulação de situações reais do trabalho em apostar online na quina um jogo de perguntas e 🏧 respostas como um quiz de marketing desportivo e cultural.
Após ultrapassar as duas primeiras etapas, ela recebeu uma oferta de emprego 🏧 relutante para o cargo de Assistente de Marketing devido à apostar online na quina contribuição notável na simulação e ao domínio da estratégia 🏧 de promoção. Ela aceitou a oferta imediatamente e estava animada para adquirir habilidades e contribui com a divulgação de eventos 🏧 esportivos, culturais importantes e artísticos da empresa.
HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 💶 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 💶 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 💶 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 💶 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 💶 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 💶 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 💶 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 💶 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 💶 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 💶 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 💶 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 💶 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 💶 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 💶 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 💶 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 💶 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 💶 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 💶 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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