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Por Fantástico
23/06/2024 20h56 Atualizado 23/06/2024
Espionagem e detetives particulares: veja detalhes da investigação de lavagem de dinheiro 🌞 no patrocínio do Corinthians
Uma série de endereços na cidade de São Paulo estariam ligados a empresas que, segundo a polícia, 🌞 formam um esquema de lavagem de dinheiro com detalhes revelados no contrato de patrocínio do Corinthians.
Em janeiro, a VaideBet assinou 🌞 um acordo com o Corinthians, seriam R$ 360 milhões divididos em bet365 6 placares três anos. Até o fim de maio, o 🌞 clube recebeu R$ 66 milhões em bet365 6 placares 50 pagamentos diferentes. Entretanto, a VaideBet rompeu o contrato depois que descobriu onde 🌞 foi parar parte do dinheiro pago pelo clube como comissão à agência que ajudou a fechar o negócio.
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“Neste contrato de fato consta a Rede Social Media Design como intermediadora. Nós consideramos o clube como uma potencial 🌞 vítima”, explicou o delegado da Polícia Civil - SP, Thiago Correia.
Empresa de fachada
Em março, o Corinthians fez dois depósitos de 🌞 R$ 700 mil para a Rede Social Media Design. O dono dela é Alex Fernando André, conhecido com Alex Cassundé. 🌞 Ele trabalhou na campanha de Augusto Melo à presidência do clube. Depois de receber esses pagamentos, a Rede Social Media 🌞 Design realizou duas transferências para a conta de uma outra empresa, a Neoway Soluções Integradas.
Na documentação consta que o endereço 🌞 da Neoway fica na Avenida Paulista, 171, mas ninguém nunca ouviu falar da empresa no local. De acordo com o 🌞 delegado, a Neoway é uma empresa de fachada, uma sociedade fictícia, constituída em bet365 6 placares nome de uma laranja.
Claudio Salgado, advogado 🌞 de Alex Cassundé, a princípio, não quis esclarecer a relação do cliente com a empresa. “Não podemos ainda abrir essa 🌞 situação", disse. Depois, ele admitiu que existiu um contato entre seu Cassundé e a Neoway. “O que eu vou esclarecer 🌞 depois, via inquérito ou via imprensa para vocês, é como essa operação se deu e por que ela se deu”, 🌞 falou.
O Fantástico teve acesso também a um documento assinado pelo advogado Claudio Salgado, em bet365 6 placares que ele diz que os 🌞 pagamentos feitos pela Rede Social Media Design para a Neoway seriam por serviços de telemedicina. Cassundé tem negócios no ramo 🌞 da saúde.
Edna Oliveira dos Santos, que aparece como dona da Neoway, prestou depoimento à polícia. "É uma pessoa de poucos 🌞 recursos, vive de favor, e a renda é o Bolsa Família", explicou o delegado. No depoimento, Edna falou sobre uma 🌞 estranha visita que recebeu em bet365 6 placares 30 de abril, 20 dias antes de o caso ser revelado. Uma mulher que 🌞 se identificou como Ana, salientou que havia uma sociedade empresarial em bet365 6 placares nome da Edna e que haviam depositado R$ 🌞 1 milhão na conta desta sociedade.
“Alguns amigos da Edna, anotaram a placa do carro. Nós então descobrimos através dos dados 🌞 desse carro, que essa pessoa se trata de uma mulher chamada Adriana”, revelou o delegado.
Detetive particular
Em depoimento, Adriana Ramuni, a 🌞 dona do carro. Ela afirmou que há dois meses tinha sido contratada pela empresa de investigação particular Vênus com o 🌞 intuito de confirmar se uma tal "Edna" conhecia a empresa Neoway, bem como se havia assinado algum documento para a 🌞 constituição da empresa.
O dono da agência de detetives é Felipe de Lacerda Ferreira. A polícia tem indícios de que ele 🌞 foi contratado por Armando Mendonça, um dos vice-presidentes do próprio Corinthians.
A investigação mostra que a Neoway faria parte de um 🌞 grupo de empresas suspeitas de lavagem de dinheiro. No centro desse esquema, estaria a ACJ Plataform Comercio e Serviços. Entre 🌞 novembro de 2024 e fevereiro deste ano, ela teria recebido mais de R$ 3 milhões de quatro empresas.
No endereço que 🌞 seria a ACJ, ninguém conhecia a empresa. O Fantástico também não conseguiu entrar em bet365 6 placares contato com Carolina Aparecida Vieira, 🌞 a atual sócia controladora da ACJ, e Anderson Cardoso de Jesus, o fundador da ACJ.
De novembro a fevereiro, a ACJ 🌞 distribuiu quase R$ 1,7 milhão para outras quatro empresas, R$ 600 mil foram para Neoway, outros R$ 518 mil para 🌞 a THABS Gestão e Serviços, que também não funciona no endereço registrado como sede da empresa.
“A gente chegou à conclusão 🌞 de que a empresa Neoway e outras empresas possivelmente coligadas a ela e talvez criadas pelo mesmo grupo criminoso, todos 🌞 estejam envolvidos num grande esquema de lavagem de dinheiro, de lavagem de capitais, de ocultação de bens”, explicou o delegado 🌞 Thiago.
Uma outra coincidência reforça a ideia de que as empresas fazem parte de um esquema ilícito. Pessoas que, em bet365 6 placares 🌞 algum momento apareceram como sócias na documentação, moram ou frequentam o bairro Jardim Caraminguava, em bet365 6 placares Peruíbe, uma região pobre 🌞 do litoral sul de São Paulo. No local, vivem Edna Oliveira dos Santos, da Neoway, e Hermes Alves de Oliveira, 🌞 sócio da THABS. Próximo mora ainda a mãe de Anderson Cardoso de Jesus, o fundador da ACJ.
Edna, mulher que aparece 🌞 na documentação como dona da empresa que recebeu mais de R$ 1 milhão só da agência que intermediou o contrato 🌞 do Corinthians, vive de forma bem humilde, com os três filhos, em bet365 6 placares uma residência de apenas um cômodo.
Depois da 🌞 conversa com o Fantástico, o advogado que representa Edna pediu que a gravação não fosse exibida, mas o programa entende 🌞 que o material é de interesse público, e amparado pelos Princípios Editoriais do Grupo Globo, decidiu não atender ao pedido 🌞 da defesa de Edna.
Procurado o Fantático não conseguiu com Hermes e Anderson. Adriana não respondeu às mensagens, assim como Armando 🌞 Mendonça.
Em nota a Vaidebet disse que não poderia manter a parceria enquanto pairasse sobre o acordo qualquer suspeita em bet365 6 placares 🌞 relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Em nota, o Corinthians afirmou que 🌞 nunca teve qualquer relação com a Neoway, desconhece seus proprietários e que é vítima da exposição indevida debet365 6 placaresmarca.
Veja 🌞 a íntegra da reportagem no
abaixo:
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