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Em um veredicto surpreendente por causa de uma lavagem do dinheiro associada ao escândalo dos Panama Papers, na sexta-feira (26) 9️⃣ o juiz panamenho absolveu todos os 28 réues da acusação – entre eles ex funcionários e advogados Mossack Fonseca - 9️⃣ fonte das informações vazadas que provocaram furor mundial bonus sportingbet como funciona 2024.
O veredicto veio oito anos depois de uma parceria dos meios 9️⃣ da mídia publicou um inquérito explosivo bonus sportingbet como funciona 11,5 milhões documentos vazados a partir do Panamá empresa baseada. A fuga expôs 9️⃣ o setor bancário offshore, levou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes-de Estado ”.
Entre os 29 réus originais estavam Jrgen Mossack, 9️⃣ 76 anos e Ramón Fonseca que morreu bonus sportingbet como funciona maio aos 71 enquanto aguardava o veredicto. Embonus sportingbet como funcionadecisão de 339 9️⃣ páginas a juíza Baloísa Marquínez disse à Reuters na quarta-feira (26): “O caso contra MrFonsey foi arquivado por causa da 9️⃣ morte dele”.
Os promotores alegaram que a Mossack Fonseca havia criado empresas de fachada com o objetivo da ocultação do dinheiro 9️⃣ ganho bonus sportingbet como funciona atividades ilícitas, e não conseguiu agir corretamente nem tomar os cuidados necessários ao revisar seus clientes.
Em comunicado por 9️⃣ escrito publicado na noite de sexta-feira, o Poder Judiciário do Panamá disse que a juíza havia descoberto evidências eletrônicas apresentadas 9️⃣ pelos promotores não atenderam aos protocolos da cadeia e sofreram problemas com autenticação. Também afirmou ter encontrado provas suficientes para 9️⃣ responsabilizar os acusados pelo crime bonus sportingbet como funciona questão
A decisão foi um grande desenvolvimento para o Panamá, cuja reputação ficou danificada pelo 9️⃣ vazamento e reformou suas leis nos últimos anos com a finalidade de fortalecer os esforços no combate à lavagem do 9️⃣ dinheiro.
"Foram anos e muitos de nossos representantes sinalizando a inocência", disse Guillermina McDonald, advogada da firma que representava muitas das 9️⃣ acusadas. “Mostramos infalivelmente não haver lavagem do dinheiro; aqueles representados por mim nem cometeram nenhum crime”.
Um representante do Ministério Público 9️⃣ disse que estava analisando o veredicto, e pode ser apelado.
Juan Carlos Araúz, advogado especializado bonus sportingbet como funciona litígios corporativos na Cidade do 9️⃣ Panamá disse que a decisão reflete como os promotores não conseguiram mostrar aos fundadores da empresa o conhecimento de quais 9️⃣ as empresas-bombas gerenciadas estavam sendo usadas para atividades ilícita.
"O que o juiz está dizendo é: 'não, não foi provado se 9️⃣ a empresa sabia de um comportamento voltado para esse fim'", disse ele.
Durante o julgamento ao vivo Panama Papers, que começou 9️⃣ bonus sportingbet como funciona 8 de abril e durou 10 dias todos os réues se declararam inocentes. A defesa argumentou a falta da 9️⃣ promotoria para mostrar como ela estava gerenciando dinheiro proveniente das atividades ilícitaS sem alertas sobre transações suspeitas por parte dos 9️⃣ bancos
A manutenção de dinheiro numa conta bancária offshore não é inerentemente ilegal, mas os promotores alegaram que a empresa gere 9️⃣ empresas com o objetivo da transferência do capital extra-livros para uma companhia alemã Siemens ligada aos pagamentos ilegais.
Os promotores procuraram 9️⃣ construir seu caso apontando acusações passadas de conduta injusta da Siemens e seus funcionários. Em 2008, a empresa concordou bonus sportingbet como funciona 9️⃣ pagar BR R$ 1,6 bilhão às autoridades dos EUA, Europa ou Reino Unido para resolver as cobranças do uso das 9️⃣ propinas como fundos sujo na obtenção desses contratos públicos
Os registros judiciais referenciaram investigações de jornalismo que descreveram como a Mossack 9️⃣ Fonseca adotou um alto nível do sigilo para proteger seus clientes, usando abreviaturas bonus sportingbet como funciona referência aos funcionários da Siemens.
Os promotores 9️⃣ também acusaram a empresa de estar envolvida bonus sportingbet como funciona atividades ilícitas ligadas à Argentina, alegando que ela administrava empresas usadas para 9️⃣ comprar propriedades vinculada às pessoas condenada por um grande esquema fraudulento na argentina.
O juiz Marquínez havia fundido o caso Panama 9️⃣ Papers com um julgamento separado de lavagem do dinheiro que implicava Mossack Fonseca também, e decidiu sobre ambos juntos.O outro 9️⃣ processo estava ligado à Operação Lava Jato no Brasil ou "Lavas jatos", escândalo? esquema suborno envolvendo a estatal Petrobras empresa 9️⃣ petrolífera controlada pelo estado...
No julgamento da Lava Jato, que ocorreu no verão passado. os promotores alegaram ter sido usado para 9️⃣ abrir empresas offshores com dinheiro transferido decorrente de corrupção O juiz Marquínez na sexta-feira absolveu 31 réues do caso lava 9️⃣ jatos (Alguns acusados se sobrepuseram ao processo Panama Paper).)
Historicamente, o Panamá tem sido um centro de criação das empresas shell 9️⃣ porque compartilhava pouca informação bancária com países estrangeiros e tinha regras frouxas sobre a responsabilidade do escritório bonus sportingbet como funciona identificar os 9️⃣ beneficiários finais dos fundos.
A investigação dos Panama Papers começou com uma mensagem de um denunciante anônimo para o jornal alemão 9️⃣ Sddeutsch Zeitung, perguntando se estava interessado bonus sportingbet como funciona dados. O veículo decidiu compartilhar a enorme fuga do vazamento no Consórcio Internacional 9️⃣ das Revistações Investigativas (CIJ) que reuniu centenas e milhares da imprensa internacional mais 100 organizações internacionais por todo mundo
Os arquivos 9️⃣ vazados abrangeram quase 215.000 entidades offshore e mais de 14.000 bancos, escritórios do escritório que trabalharam com a Mossack Fonseca.Os 9️⃣ artigos da parceria jornalística começaram bonus sportingbet como funciona abril 2024. Entre seus efeitos estava o incitar os primeiros-ministros Islândia/Paquistão para renunciarem ao 9️⃣ cargo
Em 2024, o Sr. Mossack e Fonseca foram presos no Panamá por lavagem de dinheiro, devido ao escândalo Lava Jato 9️⃣ que foi libertado sob fiança após vários meses;bonus sportingbet como funcionaempresa fechou bonus sportingbet como funciona 2024 com mais do 600 funcionários insistindo para 9️⃣ não infringir a lei
Em entrevista logo após a exposição Panama Papers ter rompido, Fonseca disse que o escritório havia cuidadosamente 9️⃣ examinado seus clientes mas era semelhante à fábrica de automóveis porque "não é responsável pelo feito com os carros" depois 9️⃣ da venda.
Mais de BR R$ 1,36 bilhões foram coletados pelos governos bonus sportingbet como funciona multas e impostos atrasado que resultam da investigação 9️⃣ 2024. Colaborações subsequentes do jornalismo investigando enormes vazamentoes dos dados? conhecidos como os Paradise PaperSpapéis - também revelaram o funcionamento 9️⃣ das paraíso fiscal offshore.
No rescaldo do vazamento, o Panamá promulgou uma série de leis destinadas a prevenir lavagems financeiras através 9️⃣ da consolidação dos requisitos para que as empresas conheçam os beneficiários finais das companhias-casca criadas por elas e estabeleça um 9️⃣ registro desses beneficiadores.
"As empresas não podem ter a mentalidade de que eu vou vender o shell company eo meu problema, 9️⃣ mas isso é algo difícil", disse Olga De Obaldía. diretor executivo da Fundação para El DesarrollO do Libertad Ciudadana no 9️⃣ Panamá capítulo Transparência Internacional
É difícil saber quantas pessoas bonus sportingbet como funciona todo o mundo foram condenadas por causa dos Panama Paper, mas 9️⃣ Frederik Obermaier jornalista que investigou a fuga no Seddeutsch Zeitung.
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disse que as referências aos Panama Papers bonus sportingbet como funciona séries de 9️⃣ televisão e canções pop mostraram como a investigação ressoou profundamente com o público.
"Aprendeu sobre o preço que todos nós pagamos 9️⃣ devido à evasão fiscal e corrupção", disse ele. “Não é algo abstrato, significa não ter dinheiro suficiente para hospitais ou 9️⃣ universidades."
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