Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país

Em uma decisão marcante jogo do brasil online 🌧️ um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 🌧️ entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial jogo do brasil online 🌧️ 2024.

A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base jogo do brasil online 🌧️ 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede jogo do brasil online Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 🌧️ offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.

Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 🌧️ morte de um deles

Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 🌧️ Ramón Fonseca, que morreu jogo do brasil online maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Najogo do brasil onlinedecisão de 339 páginas, a 🌧️ juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido àjogo do brasil onlinemorte.

Procuradores acusam o Mossack Fonseca 🌧️ de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito

Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 🌧️ de esconder dinheiro ganho jogo do brasil online atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 🌧️ ao revisar os seus clientes.

Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário

Em um comunicado 🌧️ divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 🌧️ não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 🌧️ achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.

A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 🌧️ e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.