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O braço bancário suíço do banco privado HSBC violou as regras de lavagem, ao não realizar verificações adequadas nas contas 2️⃣ suporte eurowin bet alto risco dos dois indivíduos politicamente expostos.

O HSBC Private Bank (Suisse) foi proibido de assumir novos clientes até que 2️⃣ tenha concluído uma revisão completa das suas relações comerciais, disse a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça.

O órgão de 2️⃣ fiscalização descobriu que o banco havia operado duas relações comerciais com alto risco, onde não conseguiu realizar uma verificação adequada 2️⃣ das origens ou do objetivo dos ativos envolvidos.

Um número de transações com alto risco não foram suficientemente esclarecidas e documentada, 2️⃣ tornando impossível estabelecersuporte eurowin betnatureza legítima. Eles eram realizados entre 2002 a 2024 totalizando mais do que BR R$ 300 2️⃣ milhões ( 236m ; -279 m). Os fundos originado por uma instituição governamental são transferidos para Suíça no Líbano ou 2️⃣ na Suécia suporte eurowin bet um curto período geralmente fluem novamente ao longo da história libanesa após o início dos anos 2000.

O 2️⃣ HSBC disse que apelaria contra a decisão. Ele afirmou: "Reconhecemos os assuntos levantados pela Finma, históricos e com as suas 2️⃣ obrigações antilavagem de dinheiro muito seriamente incluindo o cumprimento das leis suporte eurowin bet todos mercados onde operaimos". Como planejaremos recorrer da 2️⃣ Decisão seria inapropriado comentar mais adiante.”

A Finma, que abriu um processo de execução contra o HSBC suporte eurowin bet dezembro 2024 disse 2️⃣ ter "violado suas obrigações na prevenção da lavagem do dinheiro com relação a duas pessoas politicamente expostas e assim violado 2️⃣ seriamente as leis dos mercados financeiros".

O regulador disse que até as medidas terem sido implementadas na íntegra, o banco não 2️⃣ pode entrar suporte eurowin bet novas relações comerciais com pessoas politicamente expostas. Acrescentou ainda a cooperação do Banco para Finma

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O órgão de fiscalização ordenou que o banco 2️⃣ revise todas as suas relações comerciais e relacionamentos empresariais com pessoas politicamente expostas. Também deve verificar a categorização correta dos 2️⃣ riscos apresentados por outros clientes, um agente da auditoria monitorarásuporte eurowin betimplementação no local para informar Finma sobre os resultados 2️⃣ dessas medidas suporte eurowin bet relação ao risco do uso desses produtos pelo cliente ou serviço prestado pela empresa na área financeira 2️⃣ (Filma).


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