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Lançamento: 2001
Estados Unidos acusa a intermediarios financieros chinos de ayudar al cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de 5️⃣ dólares
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a intermediarios financieros chinos de ayudar al Cártel de Sinaloa 5️⃣ a lavar más de 50 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas.
Una acusación desclasificada en California acusó a 5️⃣ 24 acusados de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y delitos de lavado de dinero.
| Cargos | Número de acusados |
|---|---|
| Conspiración para distribuir cocaína 5️⃣ y metanfetamina | 24 |
| Delitos de lavado de dinero | 24 |
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dijo que 5️⃣ una investigación de varios años, denominada "Operación Corredor de la Fortuna", había "descubierto una asociación entre asociados del cártel de 5️⃣ Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de las drogas".
El Departamento 5️⃣ de Justicia dijo que los intermediarios financieros chinos habían ayudado al cártel a transferir las ganancias de las drogas de 5️⃣ los Estados Unidos a México.
Los nacionales chinos están prohibidos por las leyes de ese país de transferir más de 50.000 5️⃣ dólares al año fuera de China, dijo, y algunas personas que buscan transferir más de eso buscan "alternativas informales" para 5️⃣ mover fondos.
"Los traficantes de drogas cada vez más han asociado a los intercambios de dinero subterráneos chinos para aprovechar la 5️⃣ gran demanda de dólares estadounidenses de los nacionales chinos", dijo.
El DoJ dijo que 20 de los 24 acusados mencionados en 5️⃣ la acusación comparecerán en la corte en Los Ángeles en las próximas semanas.
La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 5️⃣ Liz Sherwood Randall, dijo que China y México habían arrestado a una persona cada uno en relación con el caso.
Randall 5️⃣ dijo que las acciones de China "se basan en el compromiso realizado entre los presidentes Biden y Xi en la 5️⃣ cumbre de Woodside en noviembre de 2024 de reanudar la cooperación bilateral para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos 5️⃣ de drogas globales".
El DoJ dijo que se habían incautado 5 millones de dólares en ganancias de drogas y 302 libras 5️⃣ (137 kg) de cocaína, 92 libras de metanfetamina y 3.000 pastillas de éxtasis durante la investigación.
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