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O Departamento de Justiça dos EUA acusou os “banqueiros subterrâneo” chineses por ajudarem o cartel mexicano slots 777 bwin Sinaloa a lavar 4️⃣ mais do que USR$ 50 milhões com recursos para tráfico.
Uma acusação revelada na Califórnia acusou 24 réus de conspiração para 4️⃣ distribuir cocaína e metanfetamina.
Anne Milgram, chefe da Drug Enforcement Administration (Administração de Controle das Drogas), disse que uma investigação chamada 4️⃣ “Operação Fortune Runner” havia descoberto "uma parceria entre os associados do cartel Sinaloa e um sindicato criminoso chinês operando slots 777 bwin 4️⃣ Los Angeles para lavar dinheiro com drogas".
O departamento de justiça disse que os "banqueiros subterrâneo" chineses ajudaram o cartel a 4️⃣ transferir lucros da droga dos Estados Unidos para México.
Os cidadãos chineses são impedidos pelas leis desse país de se deslocarem 4️⃣ mais do que USR$ 50.000 por ano para fora da China, disse o documento e alguns indivíduos buscam mover-se além 4️⃣ disso slots 777 bwin busca das “alternativas informais” necessárias à movimentação dos fundos.
“Os traficantes de drogas têm cada vez mais parceria com 4️⃣ as trocas chinesas clandestinamente para aproveitar a grande demanda por dólares americanos dos cidadãos chineses”, disse o documento.
O DoJ disse 4️⃣ que 20 dos 24 réus nomeados na acusação devem comparecer ao tribunal slots 777 bwin Los Angeles nas próximas semanas.
Liz Sherwood Randall, 4️⃣ assessora de Segurança Interna da China e México disse que cada um prendeu uma pessoa slots 777 bwin conexão com o caso.
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O DoJ disse que USR$ 5 milhões 4️⃣ slots 777 bwin receitas de narcóticos foram apreendido durante a investigação, juntamente com 302 libras (137 kg) da cocaína e 92 quilos 4️⃣ das metanfetamina.
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