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2024/08 :
Estados Unidos acusa a intermediarios financieros chinos de ayudar al cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de 💰 dólares
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a intermediarios financieros chinos de ayudar al Cártel de Sinaloa 💰 a lavar más de 50 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas.
Una acusación desclasificada en California acusó a 💰 24 acusados de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y delitos de lavado de dinero.
| Cargos | Número de acusados |
|---|---|
| Conspiración para distribuir cocaína 💰 y metanfetamina | 24 |
| Delitos de lavado de dinero | 24 |
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dijo que 💰 una investigación de varios años, denominada "Operación Corredor de la Fortuna", había "descubierto una asociación entre asociados del cártel de 💰 Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de las drogas".
El Departamento 💰 de Justicia dijo que los intermediarios financieros chinos habían ayudado al cártel a transferir las ganancias de las drogas de 💰 los Estados Unidos a México.
Los nacionales chinos están prohibidos por las leyes de ese país de transferir más de 50.000 💰 dólares al año fuera de China, dijo, y algunas personas que buscan transferir más de eso buscan "alternativas informales" para 💰 mover fondos.
"Los traficantes de drogas cada vez más han asociado a los intercambios de dinero subterráneos chinos para aprovechar la 💰 gran demanda de dólares estadounidenses de los nacionales chinos", dijo.
El DoJ dijo que 20 de los 24 acusados mencionados en 💰 la acusación comparecerán en la corte en Los Ángeles en las próximas semanas.
La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 💰 Liz Sherwood Randall, dijo que China y México habían arrestado a una persona cada uno en relación con el caso.
Randall 💰 dijo que las acciones de China "se basan en el compromiso realizado entre los presidentes Biden y Xi en la 💰 cumbre de Woodside en noviembre de 2024 de reanudar la cooperación bilateral para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos 💰 de drogas globales".
El DoJ dijo que se habían incautado 5 millones de dólares en ganancias de drogas y 302 libras 💰 (137 kg) de cocaína, 92 libras de metanfetamina y 3.000 pastillas de éxtasis durante la investigación.
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