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Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país

Em uma decisão marcante como ter consistência nas apostas esportivas 💶 um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 💶 entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial como ter consistência nas apostas esportivas 💶 2024.

A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base como ter consistência nas apostas esportivas 💶 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede como ter consistência nas apostas esportivas Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 💶 offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.

Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 💶 morte de um deles

Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 💶 Ramón Fonseca, que morreu como ter consistência nas apostas esportivas maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Nacomo ter consistência nas apostas esportivasdecisão de 339 páginas, a 💶 juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido àcomo ter consistência nas apostas esportivasmorte.

Procuradores acusam o Mossack Fonseca 💶 de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito

Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 💶 de esconder dinheiro ganho como ter consistência nas apostas esportivas atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 💶 ao revisar os seus clientes.

Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário

Em um comunicado 💶 divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 💶 não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 💶 achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.

A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 💶 e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.