Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, 3️⃣ o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento jogos caça niquel valendo dinheiro nome 3️⃣ da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decisão jogos caça niquel valendo dinheiro Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan 3️⃣ - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato 3️⃣ de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não 3️⃣ é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que está 3️⃣ preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades 3️⃣ nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 3️⃣ jogos caça niquel valendo dinheiro volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.

Após a prisão, a Comissão Econômica e 3️⃣ Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (£27.5m) através dejogos caça niquel valendo dinheiroplataforma. Em uma ação 3️⃣ separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, 3️⃣ estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.

Binance diante de 3️⃣ outras acusações

Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia jogos caça niquel valendo dinheiro Abuja. Algumas fontes afirmam que 3️⃣ ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.

Os funcionários da Binance alegaram que 3️⃣ as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m jogos caça niquel valendo dinheiro fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior jogos caça niquel valendo dinheiro janeiro. 3️⃣ Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra 3️⃣ a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a 3️⃣ fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os 3️⃣ jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 3️⃣ do naira fluctua frequentemente jogos caça niquel valendo dinheiro relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade 3️⃣ do naira.

As dificuldades de Gambaryan são as últimas jogos caça niquel valendo dinheiro uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; 3️⃣ jogos caça niquel valendo dinheiro abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de 3️⃣ dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada jogos caça niquel valendo dinheiro R$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 3️⃣ as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de que a especulação 3️⃣ monetária estava jogos caça niquel valendo dinheiro curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn jogos caça niquel valendo dinheiro 3️⃣ fundos intraçáveis.

Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está jogos caça niquel valendo dinheiro julgamento por, entre outras coisas, 3️⃣ alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas jogos caça niquel valendo dinheiro criptomoedas. Oito meses depois, 3️⃣ foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.

Na véspera da sessão do tribunal de 3️⃣ sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia jogos caça niquel valendo dinheiro Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio 3️⃣ de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo.

"Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 3️⃣ de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.