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Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou caça níquel bingo perder cerca 750 🧾 mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.

O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 🧾 magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado caça níquel bingo 2024, pouco depois 🧾 que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.

As tentativas 🧾 de mover fundos e usá-los caça níquel bingo benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 🧾 Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.

O tribunal ratificou 🧾 então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 🧾 caça níquel bingo 783.827.34.

O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido caça níquel bingo março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 🧾 milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 🧾 – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 🧾 Times

A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 🧾 colocado sob sanções da UE caça níquel bingo 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 🧾 britânico.

Ao colocar oligarca sob sanções caça níquel bingo 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 🧾 Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 🧾 Não opera independentemente das demandas do presidente."

Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".

A NCA disse que a perda foi 🧾 o primeiro tempo caça níquel bingo sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 🧾 órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).

A NCA também acusou 🧾 o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquiridocaça níquel bingoriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 🧾 negada por seus advogados.

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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 🧾 Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam caça níquel bingo "uma posição que se opõe 🧾 ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.

Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 🧾 órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente caça níquel bingo benefício das bolsas públicas".

Advogados de Aven não 🧾 responderam aos pedidos para comentar.

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