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É possível processar uma casa de apostas?

Relatório:

* Criação de postos de trabalho e geração de receita fiscal para o governo

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A polícia prendeu 22 pessoas e apreendeu ativos no valor de mais do que 600 milhões (US R$ 650.000.000) 🔔 a casa das apostas conexão com suposta fraude ligada ao fundo da União Europeia pós-pandemia recuperação.

Após uma investigação do procurador da UE, oito 🔔 pessoas foram detidas e 14 ficaram a casa das apostas prisão domiciliar. As prisões ocorreram na Itália Áustria - Romênia- Eslováquia

A polícia 🔔 financeira italiana disse nesta quinta-feira que apreendeu Lamborghini, Porsches e Rolexes joias Cartier - criptomoedas de luxo villase outros 🔔 itens durante dezenas a casa das apostas residências.

A alegada fraude provavelmente renovará as preocupações sobre o mau uso do fundo de recuperação da 🔔 UE, que é avaliado a casa das apostas 800 bilhões para ajudar a revitalizara casa das apostaseconomia.A Itália foi um dos maiores beneficiários 🔔 deste Fundo com doações superiores à quantia total estimada no valor máximo (mais 194 milhões).

O Ministério Público Europeu (EPPO) disse 🔔 que uma organização criminosa é suspeita de executar um esquema fraudulento entre 2024 e 2024 para burlar os pacotes da 🔔 Itália.

Em 2024, o grupo solicitou a concessão de subsídios não reembolsáveis para apoiar ostensivamente as pequenas e médias empresas mas 🔔 depois elaborou balanço falso “para mostrar que elas eram ativas ou lucrativa. Na verdade são companhias fictícia ficcionais”.

Depois de obter 🔔 cerca 600 milhões a casa das apostas fundos do Plano Nacional Italiano para Recuperação e Resiliência (NRRP), o grupo transferiu os recursos 🔔 às suas contas bancárias na Áustria, Romênia ou Eslováquia.

O Ministério Público alegou que o grupo usou criptomoedas, inteligência artificial e 🔔 servidores de nuvem offshore para realizar a fraude.

Os Estados Unidos também tentaram reprimir a suposta fraude envolvendo recursos de ajuda 🔔 da Covid-19. Um órgão federal alertou a casa das apostas junho que o Small Business Administration distribuiu mais do R$200 bilhões (USR$ 200 🔔 mil milhões) para fundos potencialmente fraudulentos pós-pandemia ”.

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