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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 4️⃣ do dinheiro pode ser julgado aposta mais segura bet365 nome das maiores exchanges criptográficas.

Em um julgamento aposta mais segura bet365 Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 4️⃣ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo

"O 4️⃣ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 4️⃣ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.

Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 4️⃣ se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 4️⃣ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global aposta mais segura bet365 termos do volume diário comercial e seu colega 4️⃣ Nadeem Anjarwalle.

Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 4️⃣ milhões através daaposta mais segura bet365plataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 4️⃣ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 4️⃣ no país aposta mais segura bet365 relação à empresa

Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está aposta mais segura bet365 fuga desde março depois de escapar da custódia 4️⃣ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia

Autoridades da 4️⃣ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões aposta mais segura bet365 fundos cripto do par durante 4️⃣ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 4️⃣ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 4️⃣ forma eficaz na fuga dos funcionários".

A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 4️⃣ África. É popular entre os jovens aposta mais segura bet365 áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 4️⃣ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 4️⃣ país

As dificuldades de Gambaryan são as últimas aposta mais segura bet365 uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 4️⃣ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 4️⃣ atingida com multas.

Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 4️⃣ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial aposta mais segura bet365 plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 4️⃣ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital

Em 4️⃣ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 4️⃣ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 4️⃣ adotada e quase esquecida ”.

Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência aposta mais segura bet365 4️⃣ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.

"São plataformas potenciais 4️⃣ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.

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