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Operação no SP Desmantela Rede de Lavagem de Dinheiro em apostas desportivas o que é Empresas de Ônibus
No dia 9 de abril de 2024, 🌞 o Ministério Público (MP), a Polícia Militar, a Receita Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) realizaram uma 🌞 operação para prender dirigentes de empresas de ônibus suspeitas de envolvimento com o crime organizado no estado de São Paulo.
Contexto 🌞 da Operação
A operação tem como objetivo desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro vinculada à maior facção criminosa do país, 🌞 o Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações indicam que o PCC está usando serviços públicos em apostas desportivas o que é São Paulo 🌞 para lavar dinheiro, gerando um faturamento anual de cerca de 1 bilhão de dólares, principalmente através do tráfico internacional de 🌞 drogas para a Europa.
Ano | Faturamento (em US$ bilhões) |
---|---|
2024 | 800 milhões |
2024 | 850 milhões |
2024 | 900 milhões |
2024 | 1 bilhão |
A ascensão de Marcola ao poder no início dos anos 🌞 2000 levou à reestruturação do PCC e ao aumento da importância do tráfico de drogas como fonte de renda. O 🌞 transporte coletivo tornou-se um campo atrativo para o crime organizado, aproveitando fragilidades do Estado, necessidade de lavagem de dinheiro e 🌞 conhecimento territorial.
No caso da capital paulista, a necessidade de ligar as periferias distantes da capital com os terminais de ônibus 🌞 levou ao surgimento de peruas e vans clandestinas. A partir de 2003, a prefeitura começou a regularizar esses serviços, transformando 🌞 as empresas em apostas desportivas o que é cooperativas.
Empresas e Indivíduos Presos
Durante a operação, o MP prendeu dirigentes das empresas de ônibus Transwolff e 🌞 UPBus, que atuam nas zonas Sul e Leste da capital. Eles são acusados de crimes como organização criminosa e lavagem 🌞 de dinheiro.
- Empresa Transwolff
- Empresa UPBus
- Indivíduos não identificados
A operação foi possível graças à descoberta de empresas-fantasmas usadas na licitação de serviços públicos, 🌞 o que permitiu à facção fechar contratos a preços mais baixos.
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