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Por Fantástico

23/06/2024 20h56 Atualizado 23/06/2024

Espionagem e detetives particulares: veja detalhes da investigação de lavagem de dinheiro 🌛 no patrocínio do Corinthians

Uma série de endereços na cidade de São Paulo estariam ligados a empresas que, segundo a polícia, 🌛 formam um esquema de lavagem de dinheiro com detalhes revelados no contrato de patrocínio do Corinthians.

Em janeiro, a VaideBet assinou 🌛 um acordo com o Corinthians, seriam R$ 360 milhões divididos em bonuszkodbet365 três anos. Até o fim de maio, o 🌛 clube recebeu R$ 66 milhões em bonuszkodbet365 50 pagamentos diferentes. Entretanto, a VaideBet rompeu o contrato depois que descobriu onde 🌛 foi parar parte do dinheiro pago pelo clube como comissão à agência que ajudou a fechar o negócio.

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“Neste contrato de fato consta a Rede Social Media Design como intermediadora. Nós consideramos o clube como uma potencial 🌛 vítima”, explicou o delegado da Polícia Civil - SP, Thiago Correia.

Empresa de fachada

Em março, o Corinthians fez dois depósitos de 🌛 R$ 700 mil para a Rede Social Media Design. O dono dela é Alex Fernando André, conhecido com Alex Cassundé. 🌛 Ele trabalhou na campanha de Augusto Melo à presidência do clube. Depois de receber esses pagamentos, a Rede Social Media 🌛 Design realizou duas transferências para a conta de uma outra empresa, a Neoway Soluções Integradas.

Na documentação consta que o endereço 🌛 da Neoway fica na Avenida Paulista, 171, mas ninguém nunca ouviu falar da empresa no local. De acordo com o 🌛 delegado, a Neoway é uma empresa de fachada, uma sociedade fictícia, constituída em bonuszkodbet365 nome de uma laranja.

Claudio Salgado, advogado 🌛 de Alex Cassundé, a princípio, não quis esclarecer a relação do cliente com a empresa. “Não podemos ainda abrir essa 🌛 situação", disse. Depois, ele admitiu que existiu um contato entre seu Cassundé e a Neoway. “O que eu vou esclarecer 🌛 depois, via inquérito ou via imprensa para vocês, é como essa operação se deu e por que ela se deu”, 🌛 falou.

O Fantástico teve acesso também a um documento assinado pelo advogado Claudio Salgado, em bonuszkodbet365 que ele diz que os 🌛 pagamentos feitos pela Rede Social Media Design para a Neoway seriam por serviços de telemedicina. Cassundé tem negócios no ramo 🌛 da saúde.

Edna Oliveira dos Santos, que aparece como dona da Neoway, prestou depoimento à polícia. "É uma pessoa de poucos 🌛 recursos, vive de favor, e a renda é o Bolsa Família", explicou o delegado. No depoimento, Edna falou sobre uma 🌛 estranha visita que recebeu em bonuszkodbet365 30 de abril, 20 dias antes de o caso ser revelado. Uma mulher que 🌛 se identificou como Ana, salientou que havia uma sociedade empresarial em bonuszkodbet365 nome da Edna e que haviam depositado R$ 🌛 1 milhão na conta desta sociedade.

“Alguns amigos da Edna, anotaram a placa do carro. Nós então descobrimos através dos dados 🌛 desse carro, que essa pessoa se trata de uma mulher chamada Adriana”, revelou o delegado.

Detetive particular

Em depoimento, Adriana Ramuni, a 🌛 dona do carro. Ela afirmou que há dois meses tinha sido contratada pela empresa de investigação particular Vênus com o 🌛 intuito de confirmar se uma tal "Edna" conhecia a empresa Neoway, bem como se havia assinado algum documento para a 🌛 constituição da empresa.

O dono da agência de detetives é Felipe de Lacerda Ferreira. A polícia tem indícios de que ele 🌛 foi contratado por Armando Mendonça, um dos vice-presidentes do próprio Corinthians.

A investigação mostra que a Neoway faria parte de um 🌛 grupo de empresas suspeitas de lavagem de dinheiro. No centro desse esquema, estaria a ACJ Plataform Comercio e Serviços. Entre 🌛 novembro de 2024 e fevereiro deste ano, ela teria recebido mais de R$ 3 milhões de quatro empresas.

No endereço que 🌛 seria a ACJ, ninguém conhecia a empresa. O Fantástico também não conseguiu entrar em bonuszkodbet365 contato com Carolina Aparecida Vieira, 🌛 a atual sócia controladora da ACJ, e Anderson Cardoso de Jesus, o fundador da ACJ.

De novembro a fevereiro, a ACJ 🌛 distribuiu quase R$ 1,7 milhão para outras quatro empresas, R$ 600 mil foram para Neoway, outros R$ 518 mil para 🌛 a THABS Gestão e Serviços, que também não funciona no endereço registrado como sede da empresa.

“A gente chegou à conclusão 🌛 de que a empresa Neoway e outras empresas possivelmente coligadas a ela e talvez criadas pelo mesmo grupo criminoso, todos 🌛 estejam envolvidos num grande esquema de lavagem de dinheiro, de lavagem de capitais, de ocultação de bens”, explicou o delegado 🌛 Thiago.

Uma outra coincidência reforça a ideia de que as empresas fazem parte de um esquema ilícito. Pessoas que, em bonuszkodbet365 🌛 algum momento apareceram como sócias na documentação, moram ou frequentam o bairro Jardim Caraminguava, em bonuszkodbet365 Peruíbe, uma região pobre 🌛 do litoral sul de São Paulo. No local, vivem Edna Oliveira dos Santos, da Neoway, e Hermes Alves de Oliveira, 🌛 sócio da THABS. Próximo mora ainda a mãe de Anderson Cardoso de Jesus, o fundador da ACJ.

Edna, mulher que aparece 🌛 na documentação como dona da empresa que recebeu mais de R$ 1 milhão só da agência que intermediou o contrato 🌛 do Corinthians, vive de forma bem humilde, com os três filhos, em bonuszkodbet365 uma residência de apenas um cômodo.

Depois da 🌛 conversa com o Fantástico, o advogado que representa Edna pediu que a gravação não fosse exibida, mas o programa entende 🌛 que o material é de interesse público, e amparado pelos Princípios Editoriais do Grupo Globo, decidiu não atender ao pedido 🌛 da defesa de Edna.

Procurado o Fantático não conseguiu com Hermes e Anderson. Adriana não respondeu às mensagens, assim como Armando 🌛 Mendonça.

Em nota a Vaidebet disse que não poderia manter a parceria enquanto pairasse sobre o acordo qualquer suspeita em bonuszkodbet365 🌛 relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Em nota, o Corinthians afirmou que 🌛 nunca teve qualquer relação com a Neoway, desconhece seus proprietários e que é vítima da exposição indevida debonuszkodbet365marca.

Veja 🌛 a íntegra da reportagem no

abaixo:

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