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A verificação de KYC, ou Know Your Customer, é um processo obrigatório que instituições financeiras devem seguir para confirmar a 5️⃣ identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em epoca casino tragamonedas solicitar informações pessoais detalhadas e documentação oficial 5️⃣ para validá-las.

  • Nome completo
  • Apelidos
  • Número de identificação emitido por advogado ou notário
  • Endereço residencial
  • Data de nascimento
  • Nacionalidade
  • Número de telefone verificado pelo cliente
  • Confirmação do status 5️⃣ de emprego

Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em epoca casino tragamonedas três etapas simples, bem como as exigências 5️⃣ para cumprir a legislação de KYC na Singapura.

1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:

Na primeira etapa para a verificação 5️⃣ de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:

  1. Nome completo
  2. Alias
  3. Número de identificação emitido por advogado 5️⃣ ou notário
  4. Endereço residencial
  5. Data de nascimento
  6. Nacionalidade
  7. Número de telefone
  8. Confirmação de status de emprego

Este processo pode incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar 5️⃣ a identidade do cliente.

2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:

Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:

  • Documento de identidade emitido pelo governo, 5️⃣ como passaporte ou carteira de identidade
  • Comprovante de endereço residencial

Estes documentos deverão ser validados a fim de garantir aepoca casino tragamonedasvalidade.O 5️⃣ processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, impostos e financiamento do terrorismo em epoca casino tragamonedas 5️⃣ vigor em epoca casino tragamonedas todo o mundo.


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