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O primeiro-ministro Najib Razak através de camadas das contas bancárias nos Estados Unidos e jogo do homem aranha outros países.
Promotores suíços disseram que 0️⃣ os gerentes da PetroSaudi foram indiciados por acusações de fraude comercial, má gestão criminal agravada e lavagem agravado do dinheiro 0️⃣ com base jogo do homem aranha eventos ocorrido ao longo dos últimos seis anos.
Em um documento arquivado no ano passado, os gerentes disseram 0️⃣ que procuraram enriquecer a si mesmos e aos outros apropriando-se indevidamente de pelo menos BR R$ 1,8 bilhão transferidos para 0️⃣ o fundo estatal.
As acusações são as primeiras do tipo na Suíça, onde algumas instituições financeiras foram enredadas no escândalo de 0️⃣ longo alcance.
O acordo de joint venture exigiu que a 1MDB despejasse USR$1 bilhão e para PetroSaudi contribuir com ativos constituídos 0️⃣ por campos petrolífero no Turcomenistão, Argentina avaliados jogo do homem aranha 2,7 bilhões dólares.
Após a assinatura do acordo, cerca de USR$ 700 milhões 0️⃣ da 1MDB foram transferidos para uma conta bancária suíça ligada ao investidor malaio pelo qual os réus supostamente estavam trabalhando 0️⃣ e dezenas dos milhares acabaram nas mãos das acusadadas.
enviado para a prisão na Malásia jogo do homem aranha agosto de 2024, com o 0️⃣ objetivo...
Sentença de 12 anos por enxerto.
1MDB foi um fundo de desenvolvimento que ele criou logo após tomar o poder jogo do homem aranha 0️⃣ 2009.
O gabinete do procurador-geral suíço observou no ano passado que "o Departamento de Justiça dos EUA descreveu o caso como 0️⃣ 'O maior processo cleptocrático até hoje'".
O painel de três juízes jogo do homem aranha Bellinzona, que abriga o tribunal penal federal suíço 0️⃣ ouvir argumentos no caso até ao final do mês.
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