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O braço bancário suíço do banco privado HSBC violou as regras de lavagem, ao não realizar verificações adequadas nas contas 0️⃣ site de jogos grátis alto risco dos dois indivíduos politicamente expostos.
O HSBC Private Bank (Suisse) foi proibido de assumir novos clientes até que 0️⃣ tenha concluído uma revisão completa das suas relações comerciais, disse a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça.
O órgão de 0️⃣ fiscalização descobriu que o banco havia operado duas relações comerciais com alto risco, onde não conseguiu realizar uma verificação adequada 0️⃣ das origens ou do objetivo dos ativos envolvidos.
Um número de transações com alto risco não foram suficientemente esclarecidas e documentada, 0️⃣ tornando impossível estabelecersite de jogos grátisnatureza legítima. Eles eram realizados entre 2002 a 2024 totalizando mais do que BR R$ 300 0️⃣ milhões ( 236m ; -279 m). Os fundos originado por uma instituição governamental são transferidos para Suíça no Líbano ou 0️⃣ na Suécia site de jogos grátis um curto período geralmente fluem novamente ao longo da história libanesa após o início dos anos 2000.
O 0️⃣ HSBC disse que apelaria contra a decisão. Ele afirmou: "Reconhecemos os assuntos levantados pela Finma, históricos e com as suas 0️⃣ obrigações antilavagem de dinheiro muito seriamente incluindo o cumprimento das leis site de jogos grátis todos mercados onde operaimos". Como planejaremos recorrer da 0️⃣ Decisão seria inapropriado comentar mais adiante.”
A Finma, que abriu um processo de execução contra o HSBC site de jogos grátis dezembro 2024 disse 0️⃣ ter "violado suas obrigações na prevenção da lavagem do dinheiro com relação a duas pessoas politicamente expostas e assim violado 0️⃣ seriamente as leis dos mercados financeiros".
O regulador disse que até as medidas terem sido implementadas na íntegra, o banco não 0️⃣ pode entrar site de jogos grátis novas relações comerciais com pessoas politicamente expostas. Acrescentou ainda a cooperação do Banco para Finma
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O órgão de fiscalização ordenou que o banco 0️⃣ revise todas as suas relações comerciais e relacionamentos empresariais com pessoas politicamente expostas. Também deve verificar a categorização correta dos 0️⃣ riscos apresentados por outros clientes, um agente da auditoria monitorarásite de jogos grátisimplementação no local para informar Finma sobre os resultados 0️⃣ dessas medidas site de jogos grátis relação ao risco do uso desses produtos pelo cliente ou serviço prestado pela empresa na área financeira 0️⃣ (Filma).
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