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Por Leonardo Milagres, técnicas de apostas esportivas Minas — Belo Horizonte

27/06/2024 10h57 Atualizado 27/06/2024

Samira Monti Bacha Rodrigues —
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: 💶 Reprodução/Redes sociais

A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, foi presa, nesta quarta-feira (26), em técnicas de apostas esportivas Nova Lima, na 💶 Grande BH, suspeita de desviar cerca de R$ 35 milhões de três empresas e lavar o dinheiro, convertendo-o em técnicas de apostas esportivas 💶 itens de luxo, como joias, relógios e bolsas.

Mas como a socialite mineira cometia as fraudes?

Segundo o delegado Alex Machado, da 💶 delegacia especializada no combate a crimes tributários, ela cooptava funcionários da empresa de cartões de benefícios e os fazia maquiar 💶 planilhas. Depois disso, passou a atuar em técnicas de apostas esportivas outra companhia do mesmo grupo, especializada em técnicas de apostas esportivas crédito para a classe 💶 médica, com valores maiores.

"Ela começou a fraudar esses cartões médicos, aumentar os limites mais ainda, cooptar novas pessoas e descobriu, 💶 nesse momento, que poderia pegar o valor dos cartões e descarregar, procurar agiotas que passam o cartão, cobram uma taxa 💶 e devolvem uma parte. Quando ela descobriu isso, passou o cartão dela, da empresa, para R$ 500 mil. Ela passa 💶 a torrar R$ 500 mil por mês e manda apagar do sistema essa dívida", detalhou.

Por fim, Samira migrou para uma 💶 terceira empresa do grupo, voltada para a antecipação de recebíveis.

"São empresas que têm R$ 10 milhões, R$ 20 milhões para 💶 receber. Ela começou a simular operações, como se alguém tivesse pedindo esses valores, e esses valores eram liberados e caíam 💶 direto na conta bancária dela. Ela já estava se preparando para ir embora, sumir com tudo que pudesse. Por sorte, 💶 foi descoberta por um funcionário", afirmou o delegado.

Ainda de acordo com a polícia, Samira se aliou a uma joalheria de 💶 Nova Lima para vender as joias que comprava no exterior.

"Nós descobrimos que a proprietária da joalheria tinha já uma enorme 💶 quantidade de material em técnicas de apostas esportivas posse dela e, durante as buscas, vimos que ela não tinha comprovação nenhuma da origem 💶 dele. Ela não tem como comprovar de onde veio, o que é da joalheria, o que foi objeto da lavagem. 💶 Portanto, esse material foi todo apreendido e colocado à disposição da Justiça", explicou o delegado.

Após ser descoberta, a mulher foi 💶 denunciada pelos sócios. Segundo a Polícia Civil, a suspeita chegou a devolver ao grupo parte do dinheiro, mas, posteriormente, passou 💶 a negar os desvios e ocultar o restante.

Ao todo, a polícia apreendeu cerca de R$ 15 milhões em técnicas de apostas esportivas bens. 💶 Entre os 11 presos, está o irmão da socialite, Leonardo Monti Bacha. Outras cinco pessoas foram liberadas.

Suspeita de coordenar desvio 💶 milionário é presa em técnicas de apostas esportivas Nova Lima

Samira Bacha

A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues faz parte do quadro societário de vários 💶 negócios na Região Metropolitana (veja mais abaixo). De acordo com a Polícia Civil, a socialite começou a cometer as fraudes 💶 em técnicas de apostas esportivas 2024, dois anos após se tornar uma das donas de uma administradora de cartões de benefícios, a convite 💶 de um amigo.

"Ela começou aumentando o crédito que tem no cartão. Cada cartão tem um limite para fazer compra, e 💶 ela percebeu que podia aumentar o limite, gastar o cartão. Depois, ela mesma apagava, tirava a dívida do sistema", explicou 💶 o delegado.

O técnicas de apostas esportivas entrou em técnicas de apostas esportivas contato com a defesa da investigada para um posicionamento, mas não teve resposta até 💶 a última atualização desta reportagem.

Vida de luxo

Apartamento de Samira Bacha está avaliado em técnicas de apostas esportivas R$ 6 milhões —

: Divulgação/PCMG

Na 💶 Receita Federal, a investigada é registrada como sócia de quatro empresas de soluções financeiras e investimentos, uma consultoria e uma 💶 joalheria. A Polícia Civil apurou que ela se aproveitava da posição de gestora para aplicar os golpes.

Segundo as investigações, ao 💶 longo do período das fraudes, a mulher passou a frequentar a "alta sociedade" de Belo Horizonte. Ela realizava diversas viagens 💶 internacionais para comprar artigos de luxo e chegou a gastar US$ 148 mil em técnicas de apostas esportivas joias em técnicas de apostas esportivas Dubai.

Algumas das 💶 bolsas e joias apreendidas no apartamento de Samira Bacha —
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: Reprodução/TV Globo

No momento da prisão, a empresária estava no 💶 apartamento dela, avaliado em técnicas de apostas esportivas R$ 6 milhões. (veja

acima). O imóvel fica em técnicas de apostas esportivas um condomínio de alto 💶 padrão.

Dezenas de bolsas de grife, que valem de R$ 40 mil a R$ 200 mil, relógios de marcas famosas, equipamentos 💶 eletrônicos, dinheiro em técnicas de apostas esportivas espécie, uma pulseira de diamantes com certificado de originalidade e um carro de R$ 600 mil 💶 foram encontrados no local. O valor de todo material apreendido é estimado em técnicas de apostas esportivas R$ 15 milhões.

Material apreendido pela Polícia 💶 Civil de MG durante operação Dubai —
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: Carlos Eduardo Alvim/TV Globo

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