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Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país
Em uma decisão marcante grupo esportes da sorte ♣️ um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, ♣️ entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial grupo esportes da sorte ♣️ 2024.
A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base grupo esportes da sorte ♣️ 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede grupo esportes da sorte Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco ♣️ offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.
Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à ♣️ morte de um deles
Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e ♣️ Ramón Fonseca, que morreu grupo esportes da sorte maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Nagrupo esportes da sortedecisão de 339 páginas, a ♣️ juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido àgrupo esportes da sortemorte.
Procuradores acusam o Mossack Fonseca ♣️ de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito
Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade ♣️ de esconder dinheiro ganho grupo esportes da sorte atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários ♣️ ao revisar os seus clientes.
Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário
Em um comunicado ♣️ divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores ♣️ não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não ♣️ achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.
A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento ♣️ e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.
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