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A polícia prendeu 22 pessoas e apreendeu ativos no valor de mais do que 600 milhões (US R$ 650.000.000) 8️⃣ jogo de caça níquel conexão com suposta fraude ligada ao fundo da União Europeia pós-pandemia recuperação.
Após uma investigação do procurador da UE, oito 8️⃣ pessoas foram detidas e 14 ficaram jogo de caça níquel prisão domiciliar. As prisões ocorreram na Itália Áustria - Romênia- Eslováquia
A polícia 8️⃣ financeira italiana disse nesta quinta-feira que apreendeu Lamborghini, Porsches e Rolexes joias Cartier - criptomoedas de luxo villase outros 8️⃣ itens durante dezenas jogo de caça níquel residências.
A alegada fraude provavelmente renovará as preocupações sobre o mau uso do fundo de recuperação da 8️⃣ UE, que é avaliado jogo de caça níquel 800 bilhões para ajudar a revitalizarjogo de caça níqueleconomia.A Itália foi um dos maiores beneficiários 8️⃣ deste Fundo com doações superiores à quantia total estimada no valor máximo (mais 194 milhões).
O Ministério Público Europeu (EPPO) disse 8️⃣ que uma organização criminosa é suspeita de executar um esquema fraudulento entre 2024 e 2024 para burlar os pacotes da 8️⃣ Itália.
Em 2024, o grupo solicitou a concessão de subsídios não reembolsáveis para apoiar ostensivamente as pequenas e médias empresas mas 8️⃣ depois elaborou balanço falso “para mostrar que elas eram ativas ou lucrativa. Na verdade são companhias fictícia ficcionais”.
Depois de obter 8️⃣ cerca 600 milhões jogo de caça níquel fundos do Plano Nacional Italiano para Recuperação e Resiliência (NRRP), o grupo transferiu os recursos 8️⃣ às suas contas bancárias na Áustria, Romênia ou Eslováquia.
O Ministério Público alegou que o grupo usou criptomoedas, inteligência artificial e 8️⃣ servidores de nuvem offshore para realizar a fraude.
Os Estados Unidos também tentaram reprimir a suposta fraude envolvendo recursos de ajuda 8️⃣ da Covid-19. Um órgão federal alertou jogo de caça níquel junho que o Small Business Administration distribuiu mais do R$200 bilhões (USR$ 200 8️⃣ mil milhões) para fundos potencialmente fraudulentos pós-pandemia ”.
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