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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 1️⃣ do dinheiro pode ser julgado bet365 aplicativo baixar nome das maiores exchanges criptográficas.

Em um julgamento bet365 aplicativo baixar Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 1️⃣ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo

"O 1️⃣ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 1️⃣ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.

Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 1️⃣ se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 1️⃣ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global bet365 aplicativo baixar termos do volume diário comercial e seu colega 1️⃣ Nadeem Anjarwalle.

Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 1️⃣ milhões através dabet365 aplicativo baixarplataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 1️⃣ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 1️⃣ no país bet365 aplicativo baixar relação à empresa

Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está bet365 aplicativo baixar fuga desde março depois de escapar da custódia 1️⃣ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia

Autoridades da 1️⃣ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões bet365 aplicativo baixar fundos cripto do par durante 1️⃣ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 1️⃣ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 1️⃣ forma eficaz na fuga dos funcionários".

A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 1️⃣ África. É popular entre os jovens bet365 aplicativo baixar áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 1️⃣ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 1️⃣ país

As dificuldades de Gambaryan são as últimas bet365 aplicativo baixar uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 1️⃣ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 1️⃣ atingida com multas.

Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 1️⃣ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial bet365 aplicativo baixar plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 1️⃣ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital

Em 1️⃣ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 1️⃣ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 1️⃣ adotada e quase esquecida ”.

Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência bet365 aplicativo baixar 1️⃣ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.

"São plataformas potenciais 1️⃣ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.

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