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Latino
Operação cumpre mandados de prisão em cassino scores Goiás e outros estados contra grupo suspeito de fraudes de mais de R$ 😆 30 milhões em cassino scores pagamentos judiciais
Por Gustavo Cruz, cassino scores Goiás · 19/06/2024 12h20 · Atualizado 19/06/2024
Quatro advogados e funcionários de 😆 banco estão entre os presos suspeitos de fraudar R$ 31,8 milhões em cassino scores pagamentos judiciais, informou a Polícia Civil. A 😆 Operação Alvará Criminoso cumpriu mandados de prisão na manhã desta quarta-feira (18) em cassino scores Goiás e outros cinco estados.
Grupo | Funciones |
---|---|
Núcleos Financeiro | Finanzas |
Núcleos 😆 Jurídico | Jurídico |
Núcleos de fraude nos alvarás | Fraude en albaranes |
Núcleos de responsáveis pela lavagem do dinheiro adquirido com os processos. | Blanqueo de dinero |
De acuerdo 😆 con la investigación, los abogados detenidos tenían acceso al sistema del Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) y utilizaban sus 😆 propias contraseñas para buscar procesos que llevaban mucho tiempo en pausa. Con el acceso al sistema, los sospechosos creaban falsos 😆 albaranes donde aparecían como jueces, dando órdenes para que los bancos liberaran valores depositados en los procesos en pausa.
Según el 😆 delegado, los sospechosos tenían funciones definidas dentro del grupo criminal. Los "núcleos" estaban divididos entre financiero, jurídico, el de fraude 😆 en los albaranes y el de responsables de blanquear el dinero adquirido con los procesos.
Había aún personas responsables de recibir 😆 los valores y otras para lavar el dinero. Ya los funcionarios del banco, cambiaban informaciones con los otros criminales sobre 😆 las cuentas judiciales.
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