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Por Leonardo Milagres, rafael leao fifa 22 Minas — Belo Horizonte
27/06/2024 10h57 Atualizado 27/06/2024
Samira Monti Bacha Rodrigues — 
: 🛡 Reprodução/Redes sociais
A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, de 40 anos, foi presa, nesta quarta-feira (26), em rafael leao fifa 22 Nova Lima, na 🛡 Grande BH, suspeita de desviar cerca de R$ 35 milhões de três empresas e lavar o dinheiro, convertendo-o em rafael leao fifa 22 🛡 itens de luxo, como joias, relógios e bolsas.
Mas como a socialite mineira cometia as fraudes?
Segundo o delegado Alex Machado, da 🛡 delegacia especializada no combate a crimes tributários, ela cooptava funcionários da empresa de cartões de benefícios e os fazia maquiar 🛡 planilhas. Depois disso, passou a atuar em rafael leao fifa 22 outra companhia do mesmo grupo, especializada em rafael leao fifa 22 crédito para a classe 🛡 médica, com valores maiores.
"Ela começou a fraudar esses cartões médicos, aumentar os limites mais ainda, cooptar novas pessoas e descobriu, 🛡 nesse momento, que poderia pegar o valor dos cartões e descarregar, procurar agiotas que passam o cartão, cobram uma taxa 🛡 e devolvem uma parte. Quando ela descobriu isso, passou o cartão dela, da empresa, para R$ 500 mil. Ela passa 🛡 a torrar R$ 500 mil por mês e manda apagar do sistema essa dívida", detalhou.
Por fim, Samira migrou para uma 🛡 terceira empresa do grupo, voltada para a antecipação de recebíveis.
"São empresas que têm R$ 10 milhões, R$ 20 milhões para 🛡 receber. Ela começou a simular operações, como se alguém tivesse pedindo esses valores, e esses valores eram liberados e caíam 🛡 direto na conta bancária dela. Ela já estava se preparando para ir embora, sumir com tudo que pudesse. Por sorte, 🛡 foi descoberta por um funcionário", afirmou o delegado.
Ainda de acordo com a polícia, Samira se aliou a uma joalheria de 🛡 Nova Lima para vender as joias que comprava no exterior.
"Nós descobrimos que a proprietária da joalheria tinha já uma enorme 🛡 quantidade de material em rafael leao fifa 22 posse dela e, durante as buscas, vimos que ela não tinha comprovação nenhuma da origem 🛡 dele. Ela não tem como comprovar de onde veio, o que é da joalheria, o que foi objeto da lavagem. 🛡 Portanto, esse material foi todo apreendido e colocado à disposição da Justiça", explicou o delegado.
Após ser descoberta, a mulher foi 🛡 denunciada pelos sócios. Segundo a Polícia Civil, a suspeita chegou a devolver ao grupo parte do dinheiro, mas, posteriormente, passou 🛡 a negar os desvios e ocultar o restante.
Ao todo, a polícia apreendeu cerca de R$ 15 milhões em rafael leao fifa 22 bens. 🛡 Entre os 11 presos, está o irmão da socialite, Leonardo Monti Bacha. Outras cinco pessoas foram liberadas.
Suspeita de coordenar desvio 🛡 milionário é presa em rafael leao fifa 22 Nova Lima
Samira Bacha
A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues faz parte do quadro societário de vários 🛡 negócios na Região Metropolitana (veja mais abaixo). De acordo com a Polícia Civil, a socialite começou a cometer as fraudes 🛡 em rafael leao fifa 22 2024, dois anos após se tornar uma das donas de uma administradora de cartões de benefícios, a convite 🛡 de um amigo.
"Ela começou aumentando o crédito que tem no cartão. Cada cartão tem um limite para fazer compra, e 🛡 ela percebeu que podia aumentar o limite, gastar o cartão. Depois, ela mesma apagava, tirava a dívida do sistema", explicou 🛡 o delegado.
O rafael leao fifa 22 entrou em rafael leao fifa 22 contato com a defesa da investigada para um posicionamento, mas não teve resposta até 🛡 a última atualização desta reportagem.
Vida de luxo
Apartamento de Samira Bacha está avaliado em rafael leao fifa 22 R$ 6 milhões — 
: Divulgação/PCMG
Na 🛡 Receita Federal, a investigada é registrada como sócia de quatro empresas de soluções financeiras e investimentos, uma consultoria e uma 🛡 joalheria. A Polícia Civil apurou que ela se aproveitava da posição de gestora para aplicar os golpes.
Segundo as investigações, ao 🛡 longo do período das fraudes, a mulher passou a frequentar a "alta sociedade" de Belo Horizonte. Ela realizava diversas viagens 🛡 internacionais para comprar artigos de luxo e chegou a gastar US$ 148 mil em rafael leao fifa 22 joias em rafael leao fifa 22 Dubai.
Algumas das 🛡 bolsas e joias apreendidas no apartamento de Samira Bacha — 
: Reprodução/TV Globo
No momento da prisão, a empresária estava no 🛡 apartamento dela, avaliado em rafael leao fifa 22 R$ 6 milhões. (veja 
acima). O imóvel fica em rafael leao fifa 22 um condomínio de alto 🛡 padrão.
Dezenas de bolsas de grife, que valem de R$ 40 mil a R$ 200 mil, relógios de marcas famosas, equipamentos 🛡 eletrônicos, dinheiro em rafael leao fifa 22 espécie, uma pulseira de diamantes com certificado de originalidade e um carro de R$ 600 mil 🛡 foram encontrados no local. O valor de todo material apreendido é estimado em rafael leao fifa 22 R$ 15 milhões.
Material apreendido pela Polícia 🛡 Civil de MG durante operação Dubai — 
: Carlos Eduardo Alvim/TV Globo
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