Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país

Em uma decisão marcante bet pit 9️⃣ um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 9️⃣ entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial bet pit 9️⃣ 2024.

A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base bet pit 9️⃣ 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede bet pit Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 9️⃣ offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.

Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 9️⃣ morte de um deles

Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 9️⃣ Ramón Fonseca, que morreu bet pit maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Nabet pitdecisão de 339 páginas, a 9️⃣ juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido àbet pitmorte.

Procuradores acusam o Mossack Fonseca 9️⃣ de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito

Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 9️⃣ de esconder dinheiro ganho bet pit atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 9️⃣ ao revisar os seus clientes.

Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário

Em um comunicado 9️⃣ divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 9️⃣ não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 9️⃣ achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.

A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 9️⃣ e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.