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O que é verificação de KYC?: Guia Completo

A verificação de KYC, ou

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, é um processo obrigatório que instituições 7️⃣ financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em solicitar informações 7️⃣ pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.

Nome completo

Apelidos

Número de identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de telefone 7️⃣ verificado pelo cliente

Confirmação do status de emprego

Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em três etapas simples, 7️⃣ bem como as exigências para cumprir a legislação de KYC na Singapura.

1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:

Na primeira 7️⃣ etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:

Nome completo

Alias

Número de 7️⃣ identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de telefone

Confirmação de status de emprego

Este processo pode incluir solicitação de 7️⃣ documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.

2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:

Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:

Documento de 7️⃣ identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade

Comprovante de endereço residencial

Estes documentos deverão ser validados a fim de 7️⃣ garantir acomo fazer cashout no pixbetvalidade.

O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, impostos e financiamento 7️⃣ do terrorismo em vigor em todo o mundo.

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