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O primeiro-ministro Najib Razak através de camadas das contas bancárias nos Estados Unidos e pela loteria outros países.
Promotores suíços disseram que 7️⃣ os gerentes da PetroSaudi foram indiciados por acusações de fraude comercial, má gestão criminal agravada e lavagem agravado do dinheiro 7️⃣ com base pela loteria eventos ocorrido ao longo dos últimos seis anos.
Em um documento arquivado no ano passado, os gerentes disseram 7️⃣ que procuraram enriquecer a si mesmos e aos outros apropriando-se indevidamente de pelo menos BR R$ 1,8 bilhão transferidos para 7️⃣ o fundo estatal.
As acusações são as primeiras do tipo na Suíça, onde algumas instituições financeiras foram enredadas no escândalo de 7️⃣ longo alcance.
O acordo de joint venture exigiu que a 1MDB despejasse USR$1 bilhão e para PetroSaudi contribuir com ativos constituídos 7️⃣ por campos petrolífero no Turcomenistão, Argentina avaliados pela loteria 2,7 bilhões dólares.
Após a assinatura do acordo, cerca de USR$ 700 milhões 7️⃣ da 1MDB foram transferidos para uma conta bancária suíça ligada ao investidor malaio pelo qual os réus supostamente estavam trabalhando 7️⃣ e dezenas dos milhares acabaram nas mãos das acusadadas.
enviado para a prisão na Malásia pela loteria agosto de 2024, com o 7️⃣ objetivo...
Sentença de 12 anos por enxerto.
1MDB foi um fundo de desenvolvimento que ele criou logo após tomar o poder pela loteria 7️⃣ 2009.
O gabinete do procurador-geral suíço observou no ano passado que "o Departamento de Justiça dos EUA descreveu o caso como 7️⃣ 'O maior processo cleptocrático até hoje'".
O painel de três juízes pela loteria Bellinzona, que abriga o tribunal penal federal suíço 7️⃣ ouvir argumentos no caso até ao final do mês.
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