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No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação de que os sites estavam violando as leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancárias para que as autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em poker online download identificá-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker, Absolutepoker, Ultimatebet e UB, solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como resultado do caso, os réus enfrentaram acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos de azar online ilegais e evasão de impostos.
Por muitos anos, o Pokerstars operou como um site líder de jogos online movimentando bilhões de dólares no processamento de transações bancárias. No entanto, de acordo com os promotores, a empresa violou as leis bancárias ao supostamente encobrir as transações bancárias ilegais e enganar as autoridades bancárias americanas há anos.
A apreensão e o fechamento dos sites se deram em poker online download uma sexta-feira, o que impactou drasticamente o processamento dos pagamentos no dia seguinte, criando ondas altas para milhares de clientes nos EUA. Além disso, surgiram preocupações sobre o dinheiro dos jogadores e poker online download capacidade de recuperar suas contas de jogo.
Devido à indisponibilidade de pagamentos bancários, o Pokerstars logo ofereceu às vítimas oito opções alternativas para retirar fundos, incluindo Moneybookers ( ```yaml agora Skrill), Instadebit, ClickandBuy, Click2Pay, um cartão pré-pago do Visa, transferências bancárias, cheques e Retiro Mailing.
Em última análise, o caso Pokerstars enfatiza a importância da conformidade com os regulamentos bancários. Quando as empresas ignoram os regulamentos, elas podem encarar graves consequências e danos financeiros.
Beijing, 30 mai (Xinhua) -- O presidente chinês Xi Jinping disse nenta quinta feira que a China está pronto para 🧬 trabalhar com o lado árabe Para estabelecer "cinco Quadros de cooperação"para promover uma construção da comunidade chinesa.
Xi fez como declarações 🧬 ao discursar na cerimônia de abertura da 10a reunião ministerial do Fórum, a China-Estados Árabes.
Na primeira Cúpula China-Estados Árabes, poker online download 🧬 Riad na Arábia Saudita e no mês de dezembro 2024 Xi apresenta "oito princípios iniciais da cooperação para a colaboração 🧬 prática.
Palavras-chave "oito princípios iniciais inicial de cooperação", disse Xi, crescendo que s/a daqui para frante a China está pronto com 🧬 o lado futuro n.e base Para estabelecer" Cinco Quadro do espaço poker online download cooperação".
Os quadros consistem poker online download um quarto mais amplo 🧬 para a inovação, Um Quadro maior adaptado à cooperação de investimento e finanças entre os maiores multifacetados Para uma Cooperação 🧬 Energética.
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