Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda telegram blaze apostas entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 4️⃣ de sanções

Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou telegram blaze apostas entregar mais de £750.000 após uma 4️⃣ investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).

O dinheiro pertencente 4️⃣ a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado telegram blaze apostas 2024, 4️⃣ pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 4️⃣ da Ucrânia pela Rússia.

A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 4️⃣ sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 4️⃣ enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 4️⃣ de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.

O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 4️⃣ o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.

O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido telegram blaze apostas 4️⃣ março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 4️⃣ para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 4️⃣ a indústria de serviços offshore telegram blaze apostas Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.

A transferência de £3,7m foi iniciada 4️⃣ apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE telegram blaze apostas 28 de fevereiro de 2024 4️⃣ – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.

Ao impor sanções ao oligarca telegram blaze apostas 4️⃣ 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 4️⃣ Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 4️⃣ não opera independentemente dos pedidos do presidente."

Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".

A NCA disse que a entrega 4️⃣ foi a primeira vez que ela apreendeu – telegram blaze apostas vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 4️⃣ do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.

A NCA também 4️⃣ acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriutelegram blaze apostasriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 4️⃣ pelos advogados do homem de negócios.

O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo 4️⃣ com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam telegram blaze apostas 4️⃣ "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA telegram blaze apostas fazer cumprir o 4️⃣ regime de sanções do Reino Unido e telegram blaze apostas recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados 4️⃣ de Aven não responderam a pedidos de comentários.