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Estados Unidos acusa a intermediarios financieros chinos de ayudar al cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de ⚾️ dólares
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a intermediarios financieros chinos de ayudar al Cártel de Sinaloa ⚾️ a lavar más de 50 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas.
Una acusación desclasificada en California acusó a ⚾️ 24 acusados de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y delitos de lavado de dinero.
| Cargos | Número de acusados |
|---|---|
| Conspiración para distribuir cocaína ⚾️ y metanfetamina | 24 |
| Delitos de lavado de dinero | 24 |
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dijo que ⚾️ una investigación de varios años, denominada "Operación Corredor de la Fortuna", había "descubierto una asociación entre asociados del cártel de ⚾️ Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de las drogas".
El Departamento ⚾️ de Justicia dijo que los intermediarios financieros chinos habían ayudado al cártel a transferir las ganancias de las drogas de ⚾️ los Estados Unidos a México.
Los nacionales chinos están prohibidos por las leyes de ese país de transferir más de 50.000 ⚾️ dólares al año fuera de China, dijo, y algunas personas que buscan transferir más de eso buscan "alternativas informales" para ⚾️ mover fondos.
"Los traficantes de drogas cada vez más han asociado a los intercambios de dinero subterráneos chinos para aprovechar la ⚾️ gran demanda de dólares estadounidenses de los nacionales chinos", dijo.
El DoJ dijo que 20 de los 24 acusados mencionados en ⚾️ la acusación comparecerán en la corte en Los Ángeles en las próximas semanas.
La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ⚾️ Liz Sherwood Randall, dijo que China y México habían arrestado a una persona cada uno en relación con el caso.
Randall ⚾️ dijo que las acciones de China "se basan en el compromiso realizado entre los presidentes Biden y Xi en la ⚾️ cumbre de Woodside en noviembre de 2024 de reanudar la cooperación bilateral para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos ⚾️ de drogas globales".
El DoJ dijo que se habían incautado 5 millones de dólares en ganancias de drogas y 302 libras ⚾️ (137 kg) de cocaína, 92 libras de metanfetamina y 3.000 pastillas de éxtasis durante la investigación.
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