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Por Afonso Ferreira, Walder Galvão, TV Globo e bonus vaidebet DF

26/12/2023 11h16 Atualizado 26/12/2023

Operação foi deflagrada no 😆 dia 20 de dezembro e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em bonus vaidebet Brazlândia.

Polícia 😆 pede que, quem tiver informações sobre analista, denuncia pelo telefone 197.

Ao todo, quatro pessoas estão presas suspeitas de participar do 😆 esquema.

Analista do MPDFT Suedney dos Santos —
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: Reprodução

A Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia decretou, neste domingo 😆 (25), a prisão preventiva de Suedney dos Santos. O homem é analista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 😆 (MPDFT) e é investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema 😆 de bilhetagem DFTrans.

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No dia 20 de dezembro, a 😆 Polícia Civil deflagrou uma operação e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em bonus vaidebet 😆 Brazlândia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo). Durante a investigação, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos 😆 para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.

De acordo com a Polícia Civil, Suedney está foragido. O bonus vaidebet 😆 tenta contato com a defesa dele. Quem tiver informações sobre o analista, pode entrar em bonus vaidebet contato com a corporação 😆 pelo telefone 197.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou que já abriu procedimento investigativo, em bonus vaidebet âmbito interno, 😆 o que deve resultar em bonus vaidebet grave punição. "O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso 😆 do servidor aos sistemas internos de informação", diz nota (veja íntegra ao final da reportagem).

Nesta terça (26), os policiais também 😆 cumpriram um mandado de prisão preventiva contra uma mulher que já havia sido presa temporariamente, mas usava tornozeleira eletrônica, por 😆 suspeita de participação no esquema. Ao todo, quatro pessoas estão presas.

Transferências

Os comprovantes encontrados pelos investigadores mostram que o dinheiro transferido 😆 para o analista era depositado nas contas da esposa e da mãe do analista. Além disso, os policiais também identificaram 😆 o pagamento de uma fatura de cartão de crédito do servidor.

Segundo a investigação, o analista prestava "consultoria" para a organização 😆 criminosa. "Ele fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as peças", disse a Polícia Civil.

Operação Old West

Operação investiga 😆 grupo suspeito de lavagem de dinheiro em bonus vaidebet Brazlândia, no DF —
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: PCDF/Divulgação

A operação Old West é um desdobramento 😆 da operação Trickser que, em bonus vaidebet 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo sistema de bilhetagem da 😆 capital. Segundo a apuração da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia, após a ação anterior, o grupo formou uma organização 😆 criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.

Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas da mesma família e 😆 contava com participação de "laranjas". Além disso, há a suspeita da participação do analista do MPDFT.

De acordo com a Polícia 😆 Civil, após a operação Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar à frente do esquema foram colocadas no 😆 nome de "laranjas" para que não houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando serviço para o governo 😆 do Distrito Federal e para prefeituras.

Lavagem de dinheiro

Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transferências dos valores recebidos na 😆 contas empresariais para poupanças de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.

A 😆 ideia, segundo a polícia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanças usadas pelos suspeitos, estavam 😆 a dos filhos que, à época da investigação, tinham 4 e 15 anos.

A polícia estima que o grupo tenha lavado 😆 R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.

Veja íntegra da nota do MPDFT

"Em relação às noticias a respeito 😆 de servidor do MPU, lotado no MPDFT, que foi alvo de mandado de prisão na manhã deste dia, 26 de 😆 dezembro, a instituição informa que já abriu procedimento investigativo, em bonus vaidebet âmbito interno, o que deve resultar em bonus vaidebet grave 😆 punição.

O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informação.

Com relação 😆 às investigações que resultaram no pedido de prisão, o MPDFT informa que tem atuado com firmeza para que as decisões 😆 judiciais sejam cumpridas. No entanto, é preciso alertar que o processo corre em bonus vaidebet segredo de Justiça e o procedimento 😆 da Instituição, nesses casos, é respeitar o sigilo imposto pela Justiça. Por isso, não é possível adiantar, neste momento, quais 😆 providências estão sendo tomadas.

É importante reforçar que o Ministério Público abomina qualquer tipo de prática criminosa, sobretudo entre aqueles que 😆 foram admitidos no serviço público com o compromisso de atuar pela ordem jurídica".

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