A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam

A far-right media company, The 8️⃣ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 8️⃣ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 8️⃣ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 8️⃣ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares bwin new customer offer fundos obtidos ilicitamente.

Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 8️⃣ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 8️⃣ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.

O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa

O 8️⃣ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada bwin new customer offer Manhattan, 8️⃣ popular entre a direita conservadora porbwin new customer offercobertura conspiratória da política e assuntos globais, e porbwin new customer offerferoz crítica ao 8️⃣ Partido Comunista Chinês.

Guan é acusado de orquestrar um esquema bwin new customer offer que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 8️⃣ exterior.

Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares bwin new customer offer fundos obtidos ilicitamente, 8️⃣ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados bwin new customer offer dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram 8️⃣ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos bwin new customer offer digital por 70 a 80 centavos por dólar, 8️⃣ de acordo com os promotores.

Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 8️⃣ os lucros para lá, e posteriormente bwin new customer offer contas bwin new customer offer seus próprios nomes.

Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 8️⃣ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 8️⃣ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.

Ele alegadamente alegou 8️⃣ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 8️⃣ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".