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O Departamento de Justiça dos EUA acusou os “banqueiros subterrâneo” chineses por ajudarem o cartel mexicano cassino e bingo Sinaloa a lavar 🛡 mais do que USR$ 50 milhões com recursos para tráfico.
Uma acusação revelada na Califórnia acusou 24 réus de conspiração para 🛡 distribuir cocaína e metanfetamina.
Anne Milgram, chefe da Drug Enforcement Administration (Administração de Controle das Drogas), disse que uma investigação chamada 🛡 “Operação Fortune Runner” havia descoberto "uma parceria entre os associados do cartel Sinaloa e um sindicato criminoso chinês operando cassino e bingo 🛡 Los Angeles para lavar dinheiro com drogas".
O departamento de justiça disse que os "banqueiros subterrâneo" chineses ajudaram o cartel a 🛡 transferir lucros da droga dos Estados Unidos para México.
Os cidadãos chineses são impedidos pelas leis desse país de se deslocarem 🛡 mais do que USR$ 50.000 por ano para fora da China, disse o documento e alguns indivíduos buscam mover-se além 🛡 disso cassino e bingo busca das “alternativas informais” necessárias à movimentação dos fundos.
“Os traficantes de drogas têm cada vez mais parceria com 🛡 as trocas chinesas clandestinamente para aproveitar a grande demanda por dólares americanos dos cidadãos chineses”, disse o documento.
O DoJ disse 🛡 que 20 dos 24 réus nomeados na acusação devem comparecer ao tribunal cassino e bingo Los Angeles nas próximas semanas.
Liz Sherwood Randall, 🛡 assessora de Segurança Interna da China e México disse que cada um prendeu uma pessoa cassino e bingo conexão com o caso.
Randall 🛡 disse que as ações da China "construem o compromisso assumido entre Biden e Xi na cúpula de Woodside cassino e bingo novembro 🛡 2024 para retomar a cooperação bilateral no combate à fabricação global ilegal das drogas".
O DoJ disse que USR$ 5 milhões 🛡 cassino e bingo receitas de narcóticos foram apreendido durante a investigação, juntamente com 302 libras (137 kg) da cocaína e 92 quilos 🛡 das metanfetamina.
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