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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem ♣ do dinheiro pode ser julgado 3 goals in a row by a single team 1xbet nome das maiores exchanges criptográficas.
Em um julgamento 3 goals in a row by a single team 1xbet Abuja na sexta-feira – 40o aniversário ♣ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo
"O ♣ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é ♣ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.
Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e ♣ se declarou inocente das acusações contra ele.
Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que ♣ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global 3 goals in a row by a single team 1xbet termos do volume diário comercial e seu colega ♣ Nadeem Anjarwalle.
Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 ♣ milhões através da3 goals in a row by a single team 1xbetplataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para ♣ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes ♣ no país 3 goals in a row by a single team 1xbet relação à empresa
Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está 3 goals in a row by a single team 1xbet fuga desde março depois de escapar da custódia ♣ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia
Autoridades da ♣ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões 3 goals in a row by a single team 1xbet fundos cripto do par durante ♣ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das ♣ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como ♣ forma eficaz na fuga dos funcionários".
A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da ♣ África. É popular entre os jovens 3 goals in a row by a single team 1xbet áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do ♣ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no ♣ país
As dificuldades de Gambaryan são as últimas 3 goals in a row by a single team 1xbet uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o ♣ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi ♣ atingida com multas.
Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do ♣ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial 3 goals in a row by a single team 1xbet plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter ♣ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital
Em ♣ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu ♣ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente ♣ adotada e quase esquecida ”.
Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência 3 goals in a row by a single team 1xbet ♣ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.
"São plataformas potenciais ♣ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.
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