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Fugindo sob custódia no final de março.
A Nigéria abriga a maior economia cripto da África brabet como termos de volume comercial, 🧾 com muitos cidadãos usando criptografia para proteger suas finanças contra o aumento na inflação e declínio moeda local. As autoridades 🧾 alegaram que essa plataforma estava sendo usada como lavagem do dinheiro ou financiamento ao terrorismo
Em acusações separadas vistas pela Associated 🧾 Press quinta-feira no Supremo Tribunal Federal na capital, Abuja agência anticorrupção da Nigéria e a autoridade fiscal local acusou 🧾 Binance (a entidade responsável pelo caso) de operar sem licença necessária para negociar ilegalmente taxas cambiais estrangeiras. evasão tributária ocultando 🧾 o origem dos rendimentos ilegais brabet como USR$ 35 milhões;
Gambaryan foi escoltado para dentro e fora do tribunal por funcionários da 🧾 agência anticorrupção.
Binance não pôde ser imediatamente contactado para comentar.
Desde que Gambaryan e Anjarwalla foram presos brabet como 26 de fevereiro, seu 🧾 julgamento foi envolto por controvérsias depois das autoridades terem acusado as pessoas da detenção ilegal deles.
Além disso, a mídia local 🧾 havia relatado que o governo nigeriano exigiu os nomes dos cidadãos negociando na plataforma.
O tribunal de Abuja adiou na quinta-feira 🧾 o início formal do julgamento contra lavagem até 8 abril depois que Mark Mordí, advogado da Gambaryan argumentou brabet como seu 🧾 depoimento sobre Binance sem permissão.
"Há provas de que o segundo réu (Gambariano) é um representante do primeiro acusado neste país", 🧾 disse Ekene Iheanacho, advogado da Comissão Nacional para Crimes Econômico e Financeiro.
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