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Fugindo sob custódia no final de março.
A Nigéria abriga a maior economia cripto da África betano 12 termos de volume comercial, 👍 com muitos cidadãos usando criptografia para proteger suas finanças contra o aumento na inflação e declínio moeda local. As autoridades 👍 alegaram que essa plataforma estava sendo usada como lavagem do dinheiro ou financiamento ao terrorismo
Em acusações separadas vistas pela Associated 👍 Press quinta-feira no Supremo Tribunal Federal na capital, Abuja agência anticorrupção da Nigéria e a autoridade fiscal local acusou 👍 Binance (a entidade responsável pelo caso) de operar sem licença necessária para negociar ilegalmente taxas cambiais estrangeiras. evasão tributária ocultando 👍 o origem dos rendimentos ilegais betano 12 USR$ 35 milhões;
Gambaryan foi escoltado para dentro e fora do tribunal por funcionários da 👍 agência anticorrupção.
Binance não pôde ser imediatamente contactado para comentar.
Desde que Gambaryan e Anjarwalla foram presos betano 12 26 de fevereiro, seu 👍 julgamento foi envolto por controvérsias depois das autoridades terem acusado as pessoas da detenção ilegal deles.
Além disso, a mídia local 👍 havia relatado que o governo nigeriano exigiu os nomes dos cidadãos negociando na plataforma.
O tribunal de Abuja adiou na quinta-feira 👍 o início formal do julgamento contra lavagem até 8 abril depois que Mark Mordí, advogado da Gambaryan argumentou betano 12 seu 👍 depoimento sobre Binance sem permissão.
"Há provas de que o segundo réu (Gambariano) é um representante do primeiro acusado neste país", 👍 disse Ekene Iheanacho, advogado da Comissão Nacional para Crimes Econômico e Financeiro.
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