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O braço bancário suíço do banco privado HSBC violou as regras de lavagem, ao não realizar verificações adequadas nas contas 6️⃣ bullsbet de quem é alto risco dos dois indivíduos politicamente expostos.

O HSBC Private Bank (Suisse) foi proibido de assumir novos clientes até que 6️⃣ tenha concluído uma revisão completa das suas relações comerciais, disse a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça.

O órgão de 6️⃣ fiscalização descobriu que o banco havia operado duas relações comerciais com alto risco, onde não conseguiu realizar uma verificação adequada 6️⃣ das origens ou do objetivo dos ativos envolvidos.

Um número de transações com alto risco não foram suficientemente esclarecidas e documentada, 6️⃣ tornando impossível estabelecerbullsbet de quem énatureza legítima. Eles eram realizados entre 2002 a 2024 totalizando mais do que BR R$ 300 6️⃣ milhões ( 236m ; -279 m). Os fundos originado por uma instituição governamental são transferidos para Suíça no Líbano ou 6️⃣ na Suécia bullsbet de quem é um curto período geralmente fluem novamente ao longo da história libanesa após o início dos anos 2000.

O 6️⃣ HSBC disse que apelaria contra a decisão. Ele afirmou: "Reconhecemos os assuntos levantados pela Finma, históricos e com as suas 6️⃣ obrigações antilavagem de dinheiro muito seriamente incluindo o cumprimento das leis bullsbet de quem é todos mercados onde operaimos". Como planejaremos recorrer da 6️⃣ Decisão seria inapropriado comentar mais adiante.”

A Finma, que abriu um processo de execução contra o HSBC bullsbet de quem é dezembro 2024 disse 6️⃣ ter "violado suas obrigações na prevenção da lavagem do dinheiro com relação a duas pessoas politicamente expostas e assim violado 6️⃣ seriamente as leis dos mercados financeiros".

O regulador disse que até as medidas terem sido implementadas na íntegra, o banco não 6️⃣ pode entrar bullsbet de quem é novas relações comerciais com pessoas politicamente expostas. Acrescentou ainda a cooperação do Banco para Finma

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O órgão de fiscalização ordenou que o banco 6️⃣ revise todas as suas relações comerciais e relacionamentos empresariais com pessoas politicamente expostas. Também deve verificar a categorização correta dos 6️⃣ riscos apresentados por outros clientes, um agente da auditoria monitorarábullsbet de quem éimplementação no local para informar Finma sobre os resultados 6️⃣ dessas medidas bullsbet de quem é relação ao risco do uso desses produtos pelo cliente ou serviço prestado pela empresa na área financeira 6️⃣ (Filma).

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