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postado por mka.arq.br 2024/6/30 3:18:28

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Por Isabela Leite, Léo Arcoverde, GloboNews — São Paulo

13/04/2024 10h29 Atualizado 13/04/2024

MPSP começa 2ª etapa da 4️⃣ investigação sobre a influencia do PCC no transporte público de SP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) determinou a segunda 4️⃣ etapa da investigação sobre infiltração do PCC em fifa bet365 melhores jogadores serviços do transporte público da capital. Promotores do Grupo de Atuação 4️⃣ Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) querem descobrir se houve participação de agentes políticos no esquema.

A nova etapa da 4️⃣ investigação será feita por meio de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC), cujo objetivo é reunir indícios de autoria e materialidade 4️⃣ acerca dos crimes citados nesse pedido.

Os crimes são: formação de cartel, peculato, desvio de dinheiro público, corrupção ativa e passiva 4️⃣ e lavagem de dinheiro envolvendo os denunciados e agentes políticos.

Lavagem de dinheiro, Marcola e ausência do Estado: entenda como o 4️⃣ PCC se infiltrou nos serviços públicos de São Paulo

Na terça-feira (9), a operação do MP prendeu dirigentes das empresas de 4️⃣ ônibus Transwolff e UPBus, que operam na capital paulista, por suspeita de envolvimento com a facção criminosa. Foram protocoladas duas 4️⃣ denúncias contra as empresas de ônibus.

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Cada denúncia mira uma 4️⃣ das viações, ou seja, há o apontamento de crimes supostamente cometidos por cada uma delas. São as chamadas "denúncias em 4️⃣ fifa bet365 melhores jogadores separado". As denúncias seguiam em fifa bet365 melhores jogadores análise pela Justiça até o momento da publicação desta reportagem.

INVESTIGAÇÃO APONTA LAVAGEM DE 4️⃣ DINHEIRO NOS ÔNIBUS DA CAPITAL

Há mais de 20 anos, o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua de 4️⃣ dentro e fora dos presídios paulistas, conseguiu se infiltrar em fifa bet365 melhores jogadores serviços públicos do estado por meio de empresas de 4️⃣ ônibus, de lixo e organizações sociais de saúde. Para o promotor Lincoln Gakiya, responsável pelo Grupo de Atuação Especial de 4️⃣ Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a facção já ganhou contornos de máfia.

Operação

A operação foi realizada pelo Ministério Público, pela Polícia 4️⃣ Militar, pela Receita Federal e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança 4️⃣ Pública que fiscaliza e combate abusos de poder econômico.

O MP protocolou denúncia contra dez dirigentes e integrantes da Transwolff e 4️⃣ 18 dirigentes e integrantes da UPBus. Eles são acusados de crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Entenda o esquema

Esquema 4️⃣ entre empresas de ônibus suspeitas e o PCC em fifa bet365 melhores jogadores São Paulo —

: Arte/fifa bet365 melhores jogadores, com informações da Receita Federal

Segundo 4️⃣ a investigação da Receita Federal, os criminosos usavam nomes de laranjas para esconder os verdadeiros donos das empresas, e contadores 4️⃣ se encarregavam de maquiar as transações financeiras para não levantar suspeitas das autoridades. Com o esquema, as empresas conseguiam as 4️⃣ certidões negativas necessárias para participar de licitações na Prefeitura de São Paulo.

“Elas tinham uma capitalização e uma regularidade fiscal indevidas 4️⃣ usadas para concorrer de maneira injusta com as outras empresas de ônibus que entraram nessa licitação”, disse Marcia Cecília Meng, 4️⃣ superintendente da Receita Federal.

A auditora fiscal aponta que, a partir dessa dinâmica, as empresas conseguiram misturar o dinheiro lícito com 4️⃣ o ilícito e retirar o lucro na forma de dividendos aos sócios.

As duas empresas receberam, em fifa bet365 melhores jogadores 2024, mais de 4️⃣ R$ 800 milhões da Prefeitura de São Paulo, segundo informou o Ministério Público.

Na avaliação do MP, o crime organizado tomou 4️⃣ grandes proporções no país. A operação teve como objetivo estrangular a ação do PCC dentro da gestão pública e provocar 4️⃣ prejuízo financeiro na facção.

“O que nos preocupa é que a organização está tomando tamanho de máfia, se infiltrando no estado, 4️⃣ participando de licitações de estado. Isso é característico de máfias, como a gente já viu na Itália. (…) E essa 4️⃣ operação está atuando na asfixia financeira desse grupo”, aponta o promotor Lincoln Gakiya.

Márcia Meng diz que, apesar de não ser 4️⃣ novo, o modelo de operação do PCC se mostrou sofisticado ao misturar o lícito com o ilícito:

"Essas empresas existem, elas 4️⃣ operam, elas não são aquelas empresas típicas que a gente chama de 'empresas de fachada' – que não existem e 4️⃣ só fornecem nota fiscal. É um esquema muito mais sofisticado, porque tem uma constelação de empresas que orbitam, aparentemente, que 4️⃣ trabalham independentes, seja uma prestando serviço para outra ou sem relação com a outra, mas quando você começa a investigar, 4️⃣ chega sempre aos mesmos beneficiários".

Segundo a superintendente da Receita Federal:

Primeiro, a organização criminosa usa o dinheiro sujo para integralizar ou 4️⃣ criar empresas que, de fato, operam e prestam serviço público;Mas elas só conseguem prestar serviço público porque passaram por uma 4️⃣ capitalização e também compensaram os seus tributos.

Como a Receita Federal descobriu o esquema?

Maria Meng destaca que a forma com que 4️⃣ as empresas lidaram com a questão tributária foi um dos dos pontos que mais chamou a atenção durante as investigações:

“Eles 4️⃣ não se conformaram em fifa bet365 melhores jogadores pagar [tributos], eles quiseram levar vantagem nisso também. Talvez não tivesse chamado a nossa atenção 4️⃣ se eles não tivessem sonegado tributos. Não há esquema criminoso que não tenha uma sonegação no meio, é a prática 4️⃣ que a gente percebe”.

Ela afirma que os envolvidos declararam R$ 148 milhões de patrimônio, mas que o número pode ser 4️⃣ muito maior. "Já identificamos que há muito patrimônio que está declarado. Por exemplo, por R$ 800 mil, mas está avaliado 4️⃣ em fifa bet365 melhores jogadores R$ 10 milhões. A ocultação de patrimônio não se dá apenas através de terceiros, mas também quando a 4️⃣ própria pessoa declara um imóvel, um veículo com valor bastante subestimado. Isso falseia a análise dos órgãos públicos."

Segundo a auditora, 4️⃣ entre 2024 e 2024, os envolvidos promoveram a movimentação financeira de R$ 732 milhões.

Quem foi preso?

Até por volta das 11h 4️⃣ desta terça-feira (9), três dirigentes ligados à Transwolf haviam sido presos, e um dirigente da UPBus estava foragido. Três homens 4️⃣ que não era alvom da operação, mas estavam em fifa bet365 melhores jogadores endereços em fifa bet365 melhores jogadores que foram feitas buscas, foram detidos em 4️⃣ fifa bet365 melhores jogadores flagrante por porte ilegal de armas.

Foram presos:

Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como "Pandora", dono da Transwolff. Ele foi preso 4️⃣ dentro de casa;Robson Flares Lopes Pontes, dirigente da Transwolff. Ele foi preso na garagem da empresa;Joelson Santos da Silva, sócio 4️⃣ e representante legal de um escritório de contabilidade que, segundo o MP, dava suporte ao esquema da Transwolff. Não foi 4️⃣ informado onde ele foi encontrado.

Está foragido:

Silvio Luis Ferreira, o "Cebola", sócio da UPBus.

Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca 4️⃣ e apreensão na operação. As ações ocorreram na capital, na Grande São Paulo e em fifa bet365 melhores jogadores cidades do interior paulista.

No 4️⃣ imóvel de Luiz Carlos Efigênio Pacheco, dono da Transwolff, foram encontrados diversos fuzis, revólveres, além de dinheiro e joias.

Confira mais 4️⃣ detalhes abaixo:

Empresas usadas para lavar dinheiro do tráficoDiretor de empresa na cúpula do PCCEfetivo recorde na operação

Armas encontradas em fifa bet365 melhores jogadores 4️⃣ casa de dono de empresa de ônibus de SP —

: Divulgação/MP

Durante quase cinco anos de investigação, os promotores do 4️⃣ grupo de combate ao crime organizado (Gaeco) reuniram indícios de que as empresas eram usadas pela facção criminosa para lavar 4️⃣ dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes.

A suspeitas de que o crime organizado estava infiltrado no transporte público 4️⃣ de São Paulo vêm desde os anos 1990, quando parte do sistema era operado por perueiros clandestinos, que faziam o 4️⃣ trajeto entre os bairros mais afastados e os terminais de ônibus.

Em 2003, a prefeitura da capital transferiu a operação das 4️⃣ linhas para a iniciativa privada. Parte do sistema ficou com as grandes empresas de ônibus, e os itinerários mais curtos 4️⃣ passaram a ser feitos por cooperativas. A maior delas era a Cooperpam, com sede na Zona Sul.

Ao longo dos anos, 4️⃣ segundo o MP, os dirigentes desta cooperativa montaram uma empresa e passaram a pressionar e até ameaçar os cooperados para 4️⃣ que transferissem o controle da cooperativa para essa outra companhia, chamada de TW ou Transwolff.

Além disso, segundo os promotores, os 4️⃣ diretores se apropriavam de parte da remuneração dos cooperados.

Dez anos depois, em fifa bet365 melhores jogadores 2013, quando o primeiro contrato de permissão 4️⃣ da Prefeitura de SP chegou ao fim para todas as empresas, a Transwolff conseguiu assinar um contrato emergencial, que foi 4️⃣ prorrogado durante anos, devido a um impasse no processo de concessão.

Joias e relógios encontrados pela polícia em fifa bet365 melhores jogadores residência de 4️⃣ dono de empresa de ônibus da capital paulista —

: Divulgação/MP

Diretor de empresa na cúpula do PCC

Só em fifa bet365 melhores jogadores 2024, 4️⃣ depois que o TCM liberou a licitação, a prefeitura da capital assinou 32 contratos para a concessão das linhas de 4️⃣ ônibus da cidade, por um prazo de 15 anos.

No caso da UPBus, o Ministério Público afirma que os diretores integram 4️⃣ a cúpula da facção criminosa. Um dos donos da empresa era Anselmo Bicheli Santa Fausta, conhecido como “Cara Preta”.

Anselmo foi 4️⃣ assassinado e degolado em fifa bet365 melhores jogadores dezembro de 2024. A cabeça dele foi deixada em fifa bet365 melhores jogadores uma praça do Tatuapé, também 4️⃣ na Zona Leste.

Parentes dos investigados também entraram para a sociedade. Segundo a investigação, eles têm profissões ou exercem atividades econômicas 4️⃣ incompatíveis com o capital investido na UPBus.

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