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Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), concedeu entrevista ao ⚽️ programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, para atualizar o estágio da investigação que envolve Corinthians, Vai de Bet e a ⚽️ empresa intermediária do acordo do patrocínio máster.
O delegado deixou claro que, neste momento, o foco da Polícia Civil é descobrir ⚽️ quem está movimentando dinheiro para a Neoway Soluções Integradas, empresa considerada de fachada, e quem está se beneficiando com a ⚽️ movimentação financeira suspeita. O Timão, por enquanto, é visto como "potencial vítima".
"Nesse momento da nossa investigação, em ganhar credito bet365 estágio inicial, ⚽️ ao que tudo indica o Corinthians é uma potencial vítima. É importante frisar, até de uma forma de mostrar transparência, ⚽️ que a investigação está direcionada a apurar a eventual constituição ilícita da empresa Neoway. Neste momento, não temos nenhum dirigente ⚽️ do Corinthians, presidente, formalmente investigado. Tentamos identificar de maneira cabal quem está por trás da empresa Neoway. E nós, que ⚽️ combatemos a lavagem de dinheiro, costumamos nessas investigações rastrear o dinheiro. O dinheiro deixa rastros. Todas as notícias divulgadas, que ⚽️ o Corinthians teria enviado duas parcelas de R$ 700 mil para a empresa Rede Social Media Design Ltda e essa ⚽️ empresa teria enviado R$ 900 mil em ganhar credito bet365 duas parcelas à empresa Neoway, tudo isso será investigado e principalmente rastreado. ⚽️ Nossa intenção agora é seguir o dinheiro. Seguindo o dinheiro, vamos descobrir fatalmente quem está por trás da empresa Neoway", ⚽️ explicou Tiago.
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O delegado afirmou ⚽️ que chegou-se a conclusão que, de fato, a Neoway Soluções Integradas é uma empresa de fachada e que Edna Oliveria ⚽️ dos Santos, mulher residente de Peruíbe, foi utilizada como "laranja" no negócio. Tiago detalhou como a polícia trabalhou previamente para ⚽️ ter acesso a essas informações.
"Desde que as notícias foram veiculadas na mídia acerca da suposta irregularidade na negociação do contrato ⚽️ do Corinthians com a VaideBet, a Polícia Civil imediatamente, através do DPPC e por meio da minha delegacia de combate ⚽️ à lavagem de dinheiro e corrupção, estudaram uma investigação preliminar. Justamente porque havia notícias de que a empresa Neoway seria ⚽️ de fachada, fictícia, em ganhar credito bet365 nome de uma laranja. Nossa apuração inicial mostrou que de fato a Neoway é fictícia, ⚽️ de fachada. Entrei em ganhar credito bet365 contato com a senhora Edna, a suposta proprietária dessa empresa, e ela confirmou que nunca ⚽️ autorizou, nunca assinou ou constituiu nenhuma empresa. A senhora Edna é humilde, de poucos recursos, ela está muito abalada com ⚽️ o que vem acontecendo", explicou o delegado, que complementou:
"A partir daí, determinamos que nosso setor de inteligência nos direcionasse aos ⚽️ locais apontados, aos cadastros da junta comercial relacionados à empresa Neoway. Semana passada, os policiais estiveram na Avenida Paulista, suposta ⚽️ sede da Neoway, e na suposta residência da Edina, na Vila Olímpia. Não detectamos qualquer presença da empresa ou da ⚽️ senhora Edna. Isso só confirmou nossas suspeitas oficiais de que a Neoway é uma empresa fictícia, que utiliza uma laranja. ⚽️ Ao que tudo indica, é uma empresa utilizada para lavagem de dinheiro e capitais. Dentro da nossa investigação preliminar, descobrimos ⚽️ através de um BO que a senhora Edna registrou que há uma segunda empresa registrada no nome dela. São duas ⚽️ empresas registradas de forma irregular, ilícita. E suspeitamos que há através disso essa lavagem de dinheiro. A investigação avança para ⚽️ detectar outros pontos importantes para o desfecho dos fatos de forma coerente."
Mesmo tratando o Corinthians inicialmente como uma "potencial vítima", ⚽️ a polícia entrou em ganhar credito bet365 contato com o clube para ter alguns esclarecimentos a respeito da intermediação feita pela empresa ⚽️ Rede Social Media Design Ltd. Tiago contou o que foi pedido para a agremiação para que ela auxiliasse nesse período ⚽️ de apuração dos fatos.
"Na última semana, ainda no contexto da nossa investigação preliminar, da verificação da procedência de todas as ⚽️ informações, nós solicitamos informações ao clube. Consta aí o pedido para o Corinthians esclarecer se há algum acordo, contrato com ⚽️ a empresa Rede Social Media Design Ltda. Os veículos noticiaram que nessa intermediação do Corinthians com a Vai de Bet ⚽️ havia participado uma empresa com esse nome. Essa empresa, pelo que consta, presta serviços de marketing. Queremos saber se há ⚽️ algum acordo do Corinthians com essa empresa para a prestação de serviço de marketing. Depois, pedimos informações acerca do próprio ⚽️ contrato de intermediação. Quando firmou-se contrato com a Vai de Bet, houve formalmente a participação da empresa Rede Social Media ⚽️ Design Ltda? Nós solicitamos ao Corinthians esses esclarecimentos para entender também se houve dentro do próprio clube as práticas de ⚽️ compliance em ganhar credito bet365 relação à assinatura de contrato com a Vai de Bet e com a Rede Social Media Design ⚽️ Ltda. Como já conseguimos constatar que a empresa Neoway é de fachada, precisamos entender qual a relação da Rede Social ⚽️ Media Design Ltda com a empresa Neoway. Uma transação de R$ 900 mil de uma empresa a outra, é óbvio ⚽️ que deve ter acontecido algum acordo, contrato. Precisamos entender o tipo de negociação entre as empresas. Só deixando claro, o ⚽️ Corinthians neste momento da investigação, embrionário, é considerado uma potencial vítima", disse.
Por fim, o delegado confirmou que o Gaeco (Grupo ⚽️ de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo) está auxiliando a Polícia Civil nas investigações.
"Nós da terceira ⚽️ delegacia temos uma proximidade, relação muito grande com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São ⚽️ Paulo. Nós já trabalhamos juntos em ganhar credito bet365 outros casos. Na sexta-feira, quando o inquérito foi instaurado, pessoal da Gaeco entrou ⚽️ em ganhar credito bet365 contato comigo e diante da sensibilidade que o caso envolve, os promotores da Gaeco vão atuar em ganhar credito bet365 ⚽️ conjunto com a Polícia Civil, para desvendar esse esquema criminoso que estamos apurando", finalizou.
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