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O braço bancário suíço do banco privado HSBC violou as regras de lavagem, ao não realizar verificações adequadas nas contas 💱 betesporte vila nova alto risco dos dois indivíduos politicamente expostos.

O HSBC Private Bank (Suisse) foi proibido de assumir novos clientes até que 💱 tenha concluído uma revisão completa das suas relações comerciais, disse a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça.

O órgão de 💱 fiscalização descobriu que o banco havia operado duas relações comerciais com alto risco, onde não conseguiu realizar uma verificação adequada 💱 das origens ou do objetivo dos ativos envolvidos.

Um número de transações com alto risco não foram suficientemente esclarecidas e documentada, 💱 tornando impossível estabelecerbetesporte vila novanatureza legítima. Eles eram realizados entre 2002 a 2024 totalizando mais do que BR R$ 300 💱 milhões ( 236m ; -279 m). Os fundos originado por uma instituição governamental são transferidos para Suíça no Líbano ou 💱 na Suécia betesporte vila nova um curto período geralmente fluem novamente ao longo da história libanesa após o início dos anos 2000.

O 💱 HSBC disse que apelaria contra a decisão. Ele afirmou: "Reconhecemos os assuntos levantados pela Finma, históricos e com as suas 💱 obrigações antilavagem de dinheiro muito seriamente incluindo o cumprimento das leis betesporte vila nova todos mercados onde operaimos". Como planejaremos recorrer da 💱 Decisão seria inapropriado comentar mais adiante.”

A Finma, que abriu um processo de execução contra o HSBC betesporte vila nova dezembro 2024 disse 💱 ter "violado suas obrigações na prevenção da lavagem do dinheiro com relação a duas pessoas politicamente expostas e assim violado 💱 seriamente as leis dos mercados financeiros".

O regulador disse que até as medidas terem sido implementadas na íntegra, o banco não 💱 pode entrar betesporte vila nova novas relações comerciais com pessoas politicamente expostas. Acrescentou ainda a cooperação do Banco para Finma

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O órgão de fiscalização ordenou que o banco 💱 revise todas as suas relações comerciais e relacionamentos empresariais com pessoas politicamente expostas. Também deve verificar a categorização correta dos 💱 riscos apresentados por outros clientes, um agente da auditoria monitorarábetesporte vila novaimplementação no local para informar Finma sobre os resultados 💱 dessas medidas betesporte vila nova relação ao risco do uso desses produtos pelo cliente ou serviço prestado pela empresa na área financeira 💱 (Filma).

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