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A polícia prendeu 22 pessoas e apreendeu ativos no valor de mais do que 600 milhões (US R$ 650.000.000) 1️⃣ cassinos com apostas esportivas conexão com suposta fraude ligada ao fundo da União Europeia pós-pandemia recuperação.

Após uma investigação do procurador da UE, oito 1️⃣ pessoas foram detidas e 14 ficaram cassinos com apostas esportivas prisão domiciliar. As prisões ocorreram na Itália Áustria - Romênia- Eslováquia

A polícia 1️⃣ financeira italiana disse nesta quinta-feira que apreendeu Lamborghini, Porsches e Rolexes joias Cartier - criptomoedas de luxo villase outros 1️⃣ itens durante dezenas cassinos com apostas esportivas residências.

A alegada fraude provavelmente renovará as preocupações sobre o mau uso do fundo de recuperação da 1️⃣ UE, que é avaliado cassinos com apostas esportivas 800 bilhões para ajudar a revitalizarcassinos com apostas esportivaseconomia.A Itália foi um dos maiores beneficiários 1️⃣ deste Fundo com doações superiores à quantia total estimada no valor máximo (mais 194 milhões).

O Ministério Público Europeu (EPPO) disse 1️⃣ que uma organização criminosa é suspeita de executar um esquema fraudulento entre 2024 e 2024 para burlar os pacotes da 1️⃣ Itália.

Em 2024, o grupo solicitou a concessão de subsídios não reembolsáveis para apoiar ostensivamente as pequenas e médias empresas mas 1️⃣ depois elaborou balanço falso “para mostrar que elas eram ativas ou lucrativa. Na verdade são companhias fictícia ficcionais”.

Depois de obter 1️⃣ cerca 600 milhões cassinos com apostas esportivas fundos do Plano Nacional Italiano para Recuperação e Resiliência (NRRP), o grupo transferiu os recursos 1️⃣ às suas contas bancárias na Áustria, Romênia ou Eslováquia.

O Ministério Público alegou que o grupo usou criptomoedas, inteligência artificial e 1️⃣ servidores de nuvem offshore para realizar a fraude.

Os Estados Unidos também tentaram reprimir a suposta fraude envolvendo recursos de ajuda 1️⃣ da Covid-19. Um órgão federal alertou cassinos com apostas esportivas junho que o Small Business Administration distribuiu mais do R$200 bilhões (USR$ 200 1️⃣ mil milhões) para fundos potencialmente fraudulentos pós-pandemia ”.

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