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Grupo que se passava por operadora de plano de saúde é desmantelado em esportbet 365 operação da PCDF
Por Afonso Ferreira, TV 🍋 Globo
26/07/2024 09h48 Atualizado 26/07/2024
Um grupo criminoso que se passava por operadora de plano de saúde foi alvo de 🍋 uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta sexta-feira (26).
Os integrantes do grupo são investigados por sonegação fiscal, 🍋 lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa.
Se condenados, as penas somam 28 anos de prisão.
A PCDF cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas regiões do Lago Sul, Park Sul, 🍋 Águas Claras e Gama.
O grupo também usou outras cinco empresas de fachada para despistar suspeitas:
- Quatro prestadoras na área de saúde
- Uma 🍋 empresa de contabilidade
Nessas empresas, também eram usados funcionários "laranjas" nos contratos, para mascarar os reais proprietários que se beneficiavam do 🍋 esquema criminoso.
Esquema criminoso relacionado à operadora de plano de saúde
De acordo com a investigação:
- Operadora do plano de saúde
- Utilizada para deixar 🍋 de recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
- Crédito tributário
- Dívida de R$ 26.696.864,18 com o Governo do Distrito Federal 🍋 (GDF)
- Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
- Suspensões acusando operações irregulares
- Falência da empresa
- Decretada pela falta de pagamento de dívidas
- Período de atuação
- Desde 2024
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