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Por Isabela Leite, Léo Arcoverde, GloboNews — São Paulo
13/04/2024 10h29 Atualizado 13/04/2024
MPSP começa 2ª etapa da 🏧 investigação sobre a influencia do PCC no transporte público de SP
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) determinou a segunda 🏧 etapa da investigação sobre infiltração do PCC em messi fifa 21 serviços do transporte público da capital. Promotores do Grupo de Atuação 🏧 Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) querem descobrir se houve participação de agentes políticos no esquema.
A nova etapa da 🏧 investigação será feita por meio de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC), cujo objetivo é reunir indícios de autoria e materialidade 🏧 acerca dos crimes citados nesse pedido.
Os crimes são: formação de cartel, peculato, desvio de dinheiro público, corrupção ativa e passiva 🏧 e lavagem de dinheiro envolvendo os denunciados e agentes políticos.
Lavagem de dinheiro, Marcola e ausência do Estado: entenda como o 🏧 PCC se infiltrou nos serviços públicos de São Paulo
Na terça-feira (9), a operação do MP prendeu dirigentes das empresas de 🏧 ônibus Transwolff e UPBus, que operam na capital paulista, por suspeita de envolvimento com a facção criminosa. Foram protocoladas duas 🏧 denúncias contra as empresas de ônibus.
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Cada denúncia mira uma 🏧 das viações, ou seja, há o apontamento de crimes supostamente cometidos por cada uma delas. São as chamadas "denúncias em 🏧 messi fifa 21 separado". As denúncias seguiam em messi fifa 21 análise pela Justiça até o momento da publicação desta reportagem.
INVESTIGAÇÃO APONTA LAVAGEM DE 🏧 DINHEIRO NOS ÔNIBUS DA CAPITAL
Há mais de 20 anos, o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua de 🏧 dentro e fora dos presídios paulistas, conseguiu se infiltrar em messi fifa 21 serviços públicos do estado por meio de empresas de 🏧 ônibus, de lixo e organizações sociais de saúde. Para o promotor Lincoln Gakiya, responsável pelo Grupo de Atuação Especial de 🏧 Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a facção já ganhou contornos de máfia.
Operação
A operação foi realizada pelo Ministério Público, pela Polícia 🏧 Militar, pela Receita Federal e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança 🏧 Pública que fiscaliza e combate abusos de poder econômico.
O MP protocolou denúncia contra dez dirigentes e integrantes da Transwolff e 🏧 18 dirigentes e integrantes da UPBus. Eles são acusados de crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Entenda o esquema
Esquema 🏧 entre empresas de ônibus suspeitas e o PCC em messi fifa 21 São Paulo — 
: Arte/messi fifa 21, com informações da Receita Federal
Segundo 🏧 a investigação da Receita Federal, os criminosos usavam nomes de laranjas para esconder os verdadeiros donos das empresas, e contadores 🏧 se encarregavam de maquiar as transações financeiras para não levantar suspeitas das autoridades. Com o esquema, as empresas conseguiam as 🏧 certidões negativas necessárias para participar de licitações na Prefeitura de São Paulo.
“Elas tinham uma capitalização e uma regularidade fiscal indevidas 🏧 usadas para concorrer de maneira injusta com as outras empresas de ônibus que entraram nessa licitação”, disse Marcia Cecília Meng, 🏧 superintendente da Receita Federal.
A auditora fiscal aponta que, a partir dessa dinâmica, as empresas conseguiram misturar o dinheiro lícito com 🏧 o ilícito e retirar o lucro na forma de dividendos aos sócios.
As duas empresas receberam, em messi fifa 21 2024, mais de 🏧 R$ 800 milhões da Prefeitura de São Paulo, segundo informou o Ministério Público.
Na avaliação do MP, o crime organizado tomou 🏧 grandes proporções no país. A operação teve como objetivo estrangular a ação do PCC dentro da gestão pública e provocar 🏧 prejuízo financeiro na facção.
“O que nos preocupa é que a organização está tomando tamanho de máfia, se infiltrando no estado, 🏧 participando de licitações de estado. Isso é característico de máfias, como a gente já viu na Itália. (…) E essa 🏧 operação está atuando na asfixia financeira desse grupo”, aponta o promotor Lincoln Gakiya.
Márcia Meng diz que, apesar de não ser 🏧 novo, o modelo de operação do PCC se mostrou sofisticado ao misturar o lícito com o ilícito:
"Essas empresas existem, elas 🏧 operam, elas não são aquelas empresas típicas que a gente chama de 'empresas de fachada' – que não existem e 🏧 só fornecem nota fiscal. É um esquema muito mais sofisticado, porque tem uma constelação de empresas que orbitam, aparentemente, que 🏧 trabalham independentes, seja uma prestando serviço para outra ou sem relação com a outra, mas quando você começa a investigar, 🏧 chega sempre aos mesmos beneficiários".
Segundo a superintendente da Receita Federal:
Primeiro, a organização criminosa usa o dinheiro sujo para integralizar ou 🏧 criar empresas que, de fato, operam e prestam serviço público;Mas elas só conseguem prestar serviço público porque passaram por uma 🏧 capitalização e também compensaram os seus tributos.
Como a Receita Federal descobriu o esquema?
Maria Meng destaca que a forma com que 🏧 as empresas lidaram com a questão tributária foi um dos dos pontos que mais chamou a atenção durante as investigações:
“Eles 🏧 não se conformaram em messi fifa 21 pagar [tributos], eles quiseram levar vantagem nisso também. Talvez não tivesse chamado a nossa atenção 🏧 se eles não tivessem sonegado tributos. Não há esquema criminoso que não tenha uma sonegação no meio, é a prática 🏧 que a gente percebe”.
Ela afirma que os envolvidos declararam R$ 148 milhões de patrimônio, mas que o número pode ser 🏧 muito maior. "Já identificamos que há muito patrimônio que está declarado. Por exemplo, por R$ 800 mil, mas está avaliado 🏧 em messi fifa 21 R$ 10 milhões. A ocultação de patrimônio não se dá apenas através de terceiros, mas também quando a 🏧 própria pessoa declara um imóvel, um veículo com valor bastante subestimado. Isso falseia a análise dos órgãos públicos."
Segundo a auditora, 🏧 entre 2024 e 2024, os envolvidos promoveram a movimentação financeira de R$ 732 milhões.
Quem foi preso?
Até por volta das 11h 🏧 desta terça-feira (9), três dirigentes ligados à Transwolf haviam sido presos, e um dirigente da UPBus estava foragido. Três homens 🏧 que não era alvom da operação, mas estavam em messi fifa 21 endereços em messi fifa 21 que foram feitas buscas, foram detidos em 🏧 messi fifa 21 flagrante por porte ilegal de armas.
Foram presos:
Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como "Pandora", dono da Transwolff. Ele foi preso 🏧 dentro de casa;Robson Flares Lopes Pontes, dirigente da Transwolff. Ele foi preso na garagem da empresa;Joelson Santos da Silva, sócio 🏧 e representante legal de um escritório de contabilidade que, segundo o MP, dava suporte ao esquema da Transwolff. Não foi 🏧 informado onde ele foi encontrado.
Está foragido:
Silvio Luis Ferreira, o "Cebola", sócio da UPBus.
Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca 🏧 e apreensão na operação. As ações ocorreram na capital, na Grande São Paulo e em messi fifa 21 cidades do interior paulista.
No 🏧 imóvel de Luiz Carlos Efigênio Pacheco, dono da Transwolff, foram encontrados diversos fuzis, revólveres, além de dinheiro e joias.
Confira mais 🏧 detalhes abaixo:
Empresas usadas para lavar dinheiro do tráficoDiretor de empresa na cúpula do PCCEfetivo recorde na operação
Armas encontradas em messi fifa 21 🏧 casa de dono de empresa de ônibus de SP — 
: Divulgação/MP
Durante quase cinco anos de investigação, os promotores do 🏧 grupo de combate ao crime organizado (Gaeco) reuniram indícios de que as empresas eram usadas pela facção criminosa para lavar 🏧 dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes.
A suspeitas de que o crime organizado estava infiltrado no transporte público 🏧 de São Paulo vêm desde os anos 1990, quando parte do sistema era operado por perueiros clandestinos, que faziam o 🏧 trajeto entre os bairros mais afastados e os terminais de ônibus.
Em 2003, a prefeitura da capital transferiu a operação das 🏧 linhas para a iniciativa privada. Parte do sistema ficou com as grandes empresas de ônibus, e os itinerários mais curtos 🏧 passaram a ser feitos por cooperativas. A maior delas era a Cooperpam, com sede na Zona Sul.
Ao longo dos anos, 🏧 segundo o MP, os dirigentes desta cooperativa montaram uma empresa e passaram a pressionar e até ameaçar os cooperados para 🏧 que transferissem o controle da cooperativa para essa outra companhia, chamada de TW ou Transwolff.
Além disso, segundo os promotores, os 🏧 diretores se apropriavam de parte da remuneração dos cooperados.
Dez anos depois, em messi fifa 21 2013, quando o primeiro contrato de permissão 🏧 da Prefeitura de SP chegou ao fim para todas as empresas, a Transwolff conseguiu assinar um contrato emergencial, que foi 🏧 prorrogado durante anos, devido a um impasse no processo de concessão.
Joias e relógios encontrados pela polícia em messi fifa 21 residência de 🏧 dono de empresa de ônibus da capital paulista — 
: Divulgação/MP
Diretor de empresa na cúpula do PCC
Só em messi fifa 21 2024, 🏧 depois que o TCM liberou a licitação, a prefeitura da capital assinou 32 contratos para a concessão das linhas de 🏧 ônibus da cidade, por um prazo de 15 anos.
No caso da UPBus, o Ministério Público afirma que os diretores integram 🏧 a cúpula da facção criminosa. Um dos donos da empresa era Anselmo Bicheli Santa Fausta, conhecido como “Cara Preta”.
Anselmo foi 🏧 assassinado e degolado em messi fifa 21 dezembro de 2024. A cabeça dele foi deixada em messi fifa 21 uma praça do Tatuapé, também 🏧 na Zona Leste.
Parentes dos investigados também entraram para a sociedade. Segundo a investigação, eles têm profissões ou exercem atividades econômicas 🏧 incompatíveis com o capital investido na UPBus.
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