A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam

A far-right media company, The 5️⃣ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 5️⃣ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 5️⃣ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 5️⃣ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares o cliente tem bônus não pode sacar vai de bet fundos obtidos ilicitamente.

Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 5️⃣ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 5️⃣ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.

O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa

O 5️⃣ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada o cliente tem bônus não pode sacar vai de bet Manhattan, 5️⃣ popular entre a direita conservadora poro cliente tem bônus não pode sacar vai de betcobertura conspiratória da política e assuntos globais, e poro cliente tem bônus não pode sacar vai de betferoz crítica ao 5️⃣ Partido Comunista Chinês.

Guan é acusado de orquestrar um esquema o cliente tem bônus não pode sacar vai de bet que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 5️⃣ exterior.

Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares o cliente tem bônus não pode sacar vai de bet fundos obtidos ilicitamente, 5️⃣ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados o cliente tem bônus não pode sacar vai de bet dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram 5️⃣ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos o cliente tem bônus não pode sacar vai de bet digital por 70 a 80 centavos por dólar, 5️⃣ de acordo com os promotores.

Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 5️⃣ os lucros para lá, e posteriormente o cliente tem bônus não pode sacar vai de bet contas o cliente tem bônus não pode sacar vai de bet seus próprios nomes.

Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 5️⃣ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 5️⃣ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.

Ele alegadamente alegou 5️⃣ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 5️⃣ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".