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Em 15 de abril, 2011, o Escritório do Procurador dos EUA para a Distrito Sul em pokerstove Nova Yorkapreendeu e fechou Pokerstars ou vários sites das seus concorrentes. alegando queos sites estavam violando fraude bancária federal e lavagem de dinheiro. leis leis.

Changpeng Zhao, ex-chefe da maior empresa de comércio cripto do mundo foi condenado a quatro meses na prisão nesta terça 💲 pokerstove um tribunal. No ano passado ele se declarou culpado por violações contra lavagem e deixou o cargo como CEOs 💲 das Binance R$4.3bn A própria companhia recebeu uma multa no valor total USR$50m (RR$2 bilhões)

O juiz Richard Jones disse 💲 a Zhao que havia uma série de fatores atenuantes pokerstovepokerstovesentença, incluindo o fato dele ter cooperado com as 💲 autoridades policiais. Ele também citou numerosas cartas recebidas pelo tribunal e declarou não acreditar na possibilidade da reincidência do caso 💲 para ele ser julgado por ela

O Departamento de Justiça pediu uma sentença por 36 meses para Zhao pokerstove um documento 💲 na semana passada, argumentando que ele "violou a lei dos EUA numa escala sem precedentes" epokerstove“sensação deve refletir 💲 o peso desses crimes”. Os advogados da defesa do presidente argumentaram.

"O Sr. Zhao lamenta profundamentepokerstoveofensa e mostrou aceitação 💲 excepcional de responsabilidades", disseram os advogados do presidente pokerstove seu processo antes da sentença, segundo a Reuters (Reuters).

Zhao, que passa 💲 por CZ tem sido durante anos um dos maiores nomes da criptomoeda. Ele acumulou bilhões de dólares como chefe 💲 do Binance e fundou a exchange pokerstove 2024 para transformá-la num player dominante na indústria à medida com os investimentos 💲 cripto subiram A queda deste último coincidiu Com uma análise mais ampla legal sobre o setor das criptomoedas incluindo seu 💲 colega bilionário Sam Bankman - Fried sendo condenado este ano aos 25 Anos De Prisão Por fraude financeira!

O caso do 💲 departamento de justiça contra Zhao girou pokerstove torno dapokerstovefalha no cumprimento das leis anti-lavagem e para apresentar relatórios 💲 adequados com agências governamentais, como a Rede Fiscalização dos Crimes Financeiro. Na prática os promotores dizem que isso levou Binance 💲 tornar um centro ilícito transações financeiras incluindo grupos extremistas ; criminosos ou pessoas traficando materiais sexuais infantis abuso sexual

A Binance 💲 não conseguiu relatar mais de 100.000 transações suspeitas à aplicação da lei, alegaram os promotores do caso sionistas e outros 💲 que envolvem grupos terroristas designados pelos EUA como Al-Qaeda (Al Qaida), ISIS ou Hamas.

"Desde o início, Zhao e outros executivos 💲 da Binance se envolveram pokerstove um esforço deliberado para lucrar com os EUA sem implementar controles exigidos pela lei dos 💲 Estados Unidos", disse a procuradora-geral Merrick Garland após ele declararpokerstoveculpa.

Durante a audiência de sentença, o departamento da liberdade 💲 condicional recomendou que Zhao recebesse cinco meses na prisão. Eles enfatizaram tentar encontrar um equilíbrio entre uma dissuasão e algo 💲 não seria incomumente severos Os advogados do Sr zaq argumentaram Que O governo buscando três anos pokerstove cadeia estava fora 💲 dos passos com casos semelhantes onde os réues receberam nenhum tempo preso

Zhao emitiu uma breve declaração durante a audiência, dizendo 💲 ao juiz que queria concentrar seus esforços pokerstove um plataforma de educação on-line e refletir sobre suas ações.

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No início deste ano, ele anunciou aos seus quase 💲 9 milhões de seguidores na plataforma X que estava iniciando um programa educacional on-line. Um esforço foi feito para trazer 💲 à tona suas observações durante a audiência no começo do mês passado e disse:

Além da sentença, o acordo de Zhao 💲 exige que ele pague BR R$ 50 milhões pessoalmente e a Binance pagará 4 bilhões pokerstove multas. O negócio também 💲 carrega potenciais implicações imigratórias dos EUA para Guangdong - um cidadão canadense ou Emirati – mas conhecido por se mover 💲 frequentemente entre as cidades

Os promotores argumentaram após seu acordo de que Zhao era um risco devido àpokerstoveimensa riqueza, 💲 e o juiz decidiu permanecer nos EUA aguardando a sentença. Jones afirmou na audiência da condenação pokerstove Hong Kong : 💲 "Dizemos ao senhor" para ele entendermos como os recursos naturais não tornam uma pessoa imune às consequências legais do acidente; 💲 acrescentando também Binance fechou seus olhos contra as atividades criminosas nas suas plataformas."

Poucos dentro da cripto se aproximaram do status 💲 de Zhao na indústria. Enquanto o ex-rival Bankman Fried, rival dos antigos bancos financeiros e políticos pokerstove Washington perante a 💲 imprensa pública no país passado pela administração das criptomoedas por parte deles já havia sido muito mais forte que ele; 💲 enquanto Binance também desempenhou um papel importante nas consequências para as exchange FTX entre os banqueiros britânicos apóspokerstovedecisão 💲 tomada pelo governo chinês (em 2024) com vista à liquidação pelas ações próprias criptomoeda impostas ao investidor financeiro norte americano


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