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Chefes a
Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 7️⃣ do dinheiro pode ser julgado site do bets bola nome das maiores exchanges criptográficas.
Em um julgamento site do bets bola Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 7️⃣ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo
"O 7️⃣ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 7️⃣ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.
Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 7️⃣ se declarou inocente das acusações contra ele.
Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 7️⃣ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global site do bets bola termos do volume diário comercial e seu colega 7️⃣ Nadeem Anjarwalle.
Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 7️⃣ milhões através dasite do bets bolaplataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 7️⃣ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 7️⃣ no país site do bets bola relação à empresa
Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está site do bets bola fuga desde março depois de escapar da custódia 7️⃣ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia
Autoridades da 7️⃣ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões site do bets bola fundos cripto do par durante 7️⃣ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 7️⃣ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 7️⃣ forma eficaz na fuga dos funcionários".
A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 7️⃣ África. É popular entre os jovens site do bets bola áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 7️⃣ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 7️⃣ país
As dificuldades de Gambaryan são as últimas site do bets bola uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 7️⃣ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 7️⃣ atingida com multas.
Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 7️⃣ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial site do bets bola plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 7️⃣ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital
Em 7️⃣ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 7️⃣ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 7️⃣ adotada e quase esquecida ”.
Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência site do bets bola 7️⃣ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.
"São plataformas potenciais 7️⃣ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.
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