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Promotores suíços disseram que 🛡 os gerentes da PetroSaudi foram indiciados por acusações de fraude comercial, má gestão criminal agravada e lavagem agravado do dinheiro 🛡 com base ibis sport club eventos ocorrido ao longo dos últimos seis anos.
Em um documento arquivado no ano passado, os gerentes disseram 🛡 que procuraram enriquecer a si mesmos e aos outros apropriando-se indevidamente de pelo menos BR R$ 1,8 bilhão transferidos para 🛡 o fundo estatal.
As acusações são as primeiras do tipo na Suíça, onde algumas instituições financeiras foram enredadas no escândalo de 🛡 longo alcance.
O acordo de joint venture exigiu que a 1MDB despejasse USR$1 bilhão e para PetroSaudi contribuir com ativos constituídos 🛡 por campos petrolífero no Turcomenistão, Argentina avaliados ibis sport club 2,7 bilhões dólares.
Após a assinatura do acordo, cerca de USR$ 700 milhões 🛡 da 1MDB foram transferidos para uma conta bancária suíça ligada ao investidor malaio pelo qual os réus supostamente estavam trabalhando 🛡 e dezenas dos milhares acabaram nas mãos das acusadadas.
enviado para a prisão na Malásia ibis sport club agosto de 2024, com o 🛡 objetivo...
Sentença de 12 anos por enxerto.
1MDB foi um fundo de desenvolvimento que ele criou logo após tomar o poder ibis sport club 🛡 2009.
O gabinete do procurador-geral suíço observou no ano passado que "o Departamento de Justiça dos EUA descreveu o caso como 🛡 'O maior processo cleptocrático até hoje'".
O painel de três juízes ibis sport club Bellinzona, que abriga o tribunal penal federal suíço 🛡 ouvir argumentos no caso até ao final do mês.
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