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Polícia e MPRJ prendem 4 em jogo de aposta do astronauta operação contra fraude bancária
Quatro homens foram presos nesta quinta-feira na Operação Shell Company, 🎉 deflagrada pela Polícia Civil do RJ e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), contra um golpe bancário que 🎉 movimentou meio bilhão de reais entre 2024 e 2024.
Segundo as investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e 🎉 Inquéritos Especiais (Draco-IE) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), o grupo abriu diversas empresas 🎉 de fachada para obter um empréstimo de R$ 8 milhões com a ajuda de gerentes do Santander da Avenida Koeler, 🎉 em jogo de aposta do astronauta Petrópolis.
Os presos
Jefferson de Aguiar Leal, chefe do esquema;
João Vitor Hibner de Figueredo, operador do esquema;
Leonardo de Oliveira Tonelli, 🎉 ex-gerente de banco;
Osiris Alves de Luca Filho, ex-gerente de banco.
O juiz Thales Nogueira Cavalcanti Venancio Braga, da 1ª Vara Criminal 🎉 Especializada em jogo de aposta do astronauta Organizaçã Criminosa, ainda determinou o bloqueio de R$ 8 milhões em jogo de aposta do astronauta bens e valores.
Entre os endereços 🎉 visados estão a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região 🎉 Serrana fluminense. Lá, agentes apreenderam carros e motos.
Como foi o golpe
Segundo a Draco e o Gaeco, a quadrilha 🎉 usou documentos falsos para abrir empresas de fachada em jogo de aposta do astronauta nome de laranjas, que muitas vezes nem sabiam que tinham 🎉 sido incluídos no esquema.
- Essas firmas não possuíam atividades comerciais reais e nem sequer funcionavam nos endereços fornecidos.
- A análise dos dados 🎉 fiscais e bancários ainda revelou inconsistências como a não emissão de notas fiscais.
- Com as empresas “funcionando”, gerentes do Santander cooptados 🎉 pela quadrilha abriram contas no banco.
- Os golpistas, então, passaram a fazer diversas transferências de altos valores entre as companhias a 🎉 fim de torná-las “sólidas” e “lucrativas”.
- Assim, o “score” das firmas era elevado — artificialmente —, facilitando o caminho para obter 🎉 empréstimos.
- Mas, de acordo com a investigação, o crédito era concedido sem o cumprimento de regras básicas de segurança e compliance 🎉 bancário.
- Dado o empréstimo, os R$ 8 milhões foram pulverizados e transferidos rapidamente entre diversas contas, dificultando ```typescript o rastreamento. ```
- Os fundos obtidos foram 🎉 usados para adquirir bens e financiar negócios legítimos, como postos de gasolina, lojas automotivas, academias de ginástica e restaurantes.
O jogo de aposta do astronauta 🎉 tenta contato com os investigados.
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