Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda apostas on line monte carlo entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 2️⃣ de sanções

Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou apostas on line monte carlo entregar mais de £750.000 após uma 2️⃣ investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).

O dinheiro pertencente 2️⃣ a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado apostas on line monte carlo 2024, 2️⃣ pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 2️⃣ da Ucrânia pela Rússia.

A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 2️⃣ sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 2️⃣ enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 2️⃣ de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.

O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 2️⃣ o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.

O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido apostas on line monte carlo 2️⃣ março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 2️⃣ para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 2️⃣ a indústria de serviços offshore apostas on line monte carlo Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.

A transferência de £3,7m foi iniciada 2️⃣ apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE apostas on line monte carlo 28 de fevereiro de 2024 2️⃣ – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.

Ao impor sanções ao oligarca apostas on line monte carlo 2️⃣ 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 2️⃣ Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 2️⃣ não opera independentemente dos pedidos do presidente."

Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".

A NCA disse que a entrega 2️⃣ foi a primeira vez que ela apreendeu – apostas on line monte carlo vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 2️⃣ do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.

A NCA também 2️⃣ acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriuapostas on line monte carloriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 2️⃣ pelos advogados do homem de negócios.

O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo 2️⃣ com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam apostas on line monte carlo 2️⃣ "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA apostas on line monte carlo fazer cumprir o 2️⃣ regime de sanções do Reino Unido e apostas on line monte carlo recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados 2️⃣ de Aven não responderam a pedidos de comentários.