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Por Paola Patriarca, Walder Galvão, Caio Alves, apostas online pansudo poker vip

02/02/2024 12h07 Atualizado 02/02/2024

Suspeitos montaram call center para captar 💶 vítimas brasileiras com promessas de rentabilidade em apostas online pansudo poker vip investimentos.

Grupo era estruturado e dividido em apostas online pansudo poker vip funções.

Esquema chegou a contratar empresas 💶 e financeira para retirar dinheiro do Brasil.

Golpista imitava Leonardo Di Caprio para aplicar golpes financeiros

Um esquema sediado em apostas online pansudo poker vip Lisboa, 💶 em apostas online pansudo poker vip Portugal, e inspirado no filme "O Lobo de Wall Street" causou prejuízo de, pelo menos, R$ 16 milhões 💶 a investidores brasileiros. Nesta quinta-feira (1°), um dos suspeitos de integrar a organização criminosa foi extraditado ao Brasil (veja mais 💶 abaixo).

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O caso veio à tona em apostas online pansudo poker vip março de 💶 2023, quando a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação para desarticular a organização criminosa. À época, seis pessoas 💶 foram presas preventivamente em apostas online pansudo poker vip Lisboa.

O esquema, segundo a investigação, era estruturado e contava com divisões de funções. Inicialmente, um 💶 dos suspeitos, David Souckup, de nacionalidade Tcheca, montou uma indústria de fraudes eletrônicas em apostas online pansudo poker vip Portugal com objetivo de fazer 💶 ataques contra cidadãos brasileiros.

A ideia era criar empresas de corretagem fantasmas e montar um call center, que simulavam números brasileiros. 💶 Os suspeitos convenciam as vítimas de que a empresa era legal e os convenciam a investir em apostas online pansudo poker vip operações indicadas 💶 pelos "corretores".

No entanto, os investimentos eram fictícios e geravam perdas para as vítimas. Os suspeitos justificam o ocorrido com perdas 💶 na bolsa de valores. A cada perda milionária, as vítimas eram induzidas a investir mais, encorajados pelos criminosos a "reverter" 💶 as perdas.

Quando as vítimas não tinham mais dinheiro, elas eram bloqueadas pelos suspeitos.

Entenda o esquema:

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Surgimento do esquema

Pessoa mexe em apostas online pansudo poker vip computador —

: Marcos Serra Lima/apostas online pansudo poker vip

Para atrair 💶 o máximo de vítimas, David Soukup contratou 120 funcionários brasileiros para trabalhar em apostas online pansudo poker vip uma empresa supostamente de publicidade. No 💶 entanto, a companhia era de fachada e funcionava como um call center de captação de vítimas brasileiras.

Os próprios funcionários faziam 💶 a ligação para as vítimas e as induziam a fazer os supostos investimentos que nunca existiram. A própria empresa ficava 💶 com o dinheiro desviado das vítimas, que era remetido ao exterior por criptomoedas.

Promessa de lucro

Para captar as vítimas, os suspeitos 💶 ofereciam "ganhos certos" e rentabilidades altas. Além disso, eles informavam que forneciam um bônus de 40% para investimentos iniciais.

Esse suposto 💶 bônus, segundo a investigação, era um das principais argumentos de convencimento das vítimas. Por exemplo, se a vítima investisse R$ 💶 10 mil, eles prometiam dar outros R$ 4 mil em apostas online pansudo poker vip bônus, para que a pessoa ficasse com R$ 14 💶 mil para investir.

Divisão de funções

Os policiais identificaram que os funcionários da empresa eram divididos em apostas online pansudo poker vip duas funções:

"Sales": funcionava como 💶 um call center e tinham a missão de captar vítimas brasileiras. Trabalhavam com um "script desenhado" e usavam o mesmo 💶 discurso. "Retention": após a captação das vítimas pelos "sales", esse grupo assumia a tratativa com elas. A função é direcionar 💶 as pessoas e indicar onde e quanto devem investir.

Segundo a investigação, os "sales" na maioria são imigrantes brasileiros ilegais que 💶 não têm noção do que estão vendendo. Nenhum deles tem formação em apostas online pansudo poker vip mercado financeiro, mas informam o contrário para 💶 as vítimas.

Forma de investimento

Os suspeitos forneciam um aplicativo de celular para que as vítimas efetivassem os investimentos que eram determinados 💶 por um consultor da empresa. No entanto, todos os investimentos sempre geravam perdas.

Em seguida, as vítimas eram instigadas a fazer 💶 novos investimentos com a promessa de reverter e recuperar o dinheiro perdido. A dinâmica, segundo a investigação, virava uma "bola 💶 de neve" até que as vítimas não tivessem mais o que gastar.

Retirada de dinheiro do Brasil

Para retirar o dinheiro do 💶 Brasil e levar ao exterior, os suspeitos contrataram três empresas para intermediar as transações. Elas recebiam os valores das vítimas 💶 em apostas online pansudo poker vip contas jurídicas nacionais e, em apostas online pansudo poker vip seguida, transferiam para contas de criptomoedas.

Após a transação, o valor era convertido 💶 em apostas online pansudo poker vip dólar por uma corretora e encaminhado para os endereços dos contratantes. A partir disso, eles conseguiram retirar R$ 💶 16 milhões do sistema bancário nacional.

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